群兴玩具:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:002575               证券简称:群兴玩具              公告编号:2018-055



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次
会议于2018年7月12日以通讯表决方式召开(本次会议通知于2018年7月11日以电
子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议
应参加表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定,合法有效。经与会全
体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:


     一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司拟参与设
立产业并购基金的议案》。


     为实现公司玩具主业的升级转型和第二主业的拓展,增强持续盈利能力,提
升综合竞争实力,公司决定出资不超过1亿元人民币与天润资本管理(北京)有
限公司(以下简称“天润资本”)成立目标规模为人民币10亿元的产业并购基金,
丰富投资手段,拓宽投资渠道。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。


     天润资本与公司不存在关联关系或利益安排,与公司不存在一致行动关系,
与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利
益安排,未以直接或间接形式持有公司股份。


     根据《公司章程》及公司相关投资制度规定,公司本次投资金额在董事会权
限范围内,无需提交公司股东大会审议,亦无需经有关部门批准。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十四次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。



特此公告。

                                   广东群兴玩具股份有限公司董事会

                                                    2018年7月12日
附件:

                广东群兴玩具股份有限公司
                      高级管理人员简历

    向隽,男,中国国籍,土家族,1965年出生,本科,先后担任湖北省利川市
机械厂办公室主任、常务副厂长,中国新闻社深圳支社记者、采编室主任、常务
副社长、社长,现任深圳市迪蒙网络科技有限公司董事长,兼任深圳市电子商务
协会常务副会长、广东省电子商务协会副会长、罗湖区科协副主席、深圳市互联
网产业园科协主席、深圳市互联网金融商会会长、深圳市罗湖区人大代表、深圳
市第六届人大常委经济工委委员、江西财经大学管理学客座教授。


    截至本公告日,上述人员皆未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交
易所的任何处罚,与公司董事、监事及高管不存在关联关系,不持有公司股份,
与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

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