*ST群兴:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:002575                证券简称:*ST 群兴             公告编号:2021-059



                       广东群兴玩具股份有限公司

                   第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第
二十七次会议于 2021 年 6 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于
近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
会议应出席会议董事 5 人,实际出席会议董事 5 人,会议由董事长张金成先生主
持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议
案:

       1、审议通过了《关于 2020 年度营业收入扣除情况说明》

        表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《亚太
会计师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2020 年度营业收入扣除情况的专
项审核报告》。

       2、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要修订的议案》

       独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

        表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司
《2020 年年度报告(修订后)》、《2020 年年度报告摘要(修订后)》以及《亚
太会计师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2020 年年度报告财务信息修订
事项专项说明的鉴证报告》。

    三、备查文件

    1、广东群兴玩具股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议;

    2、广东群兴玩具股份有限公司独立董事关于公司 2020 年年度报告及摘要修
订的独立意见。

    特此公告。

                                        广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                                2021 年 6 月 4 日

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