*ST群兴:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002575               证券简称:*ST 群兴              公告编号:2021-100



                       广东群兴玩具股份有限公司

             关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 12 月
27 日召开第四届董事会第三十一次会议,会议决议于 2022 年 1 月 12 日(星期
三)召开公司 2022 年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开,现就召开本次股东大会有关事项通知如下:

     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。
     2、会议召集人:公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第三十一次会议审议通过
《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     4、会议召开的日期、时间:
     (1)现场会议召开时间:2022年1月12日(星期三)下午14:30。
     (2)网络投票时间:
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月12日
9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年1月12日
9:15至2022年1月12日15:00期间的任意时间。
     5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     (1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出
席现场会议行使表决权。
     (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2022年1月5日。
    7、会议出席对象:
    (1)截至2022年1月5日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东;
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)本次会议的见证律师。
    8、会议召开地点:江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号,托尼洛兰博基
尼书苑酒店,凝香阁。
    二、会议审议事项
    提案1、《关于续聘公司2021年度审计会计师事务所的议案》;
    上述提案经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见公司
同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的相关公告。
    本次股东大会在审议上述提案时,将对中小投资者(即除上市公司的董事、
监事、高级管理人员,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东)的表决情况单独计票并予以披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表:
                                                               备注
提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票
   100                总议案:除累积投票提案外的所有提案         √

非累积投票提案

  1.00     《关于续聘公司2021年度审计会计师事务所的议案》        √

    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股证明办理登记;委托代
理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证复印件
和持股证明办理登记。
    (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记;法人股东委托代理人出席的,
凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书(见附件2)和持股证明办理登记。
    (3)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间
为准,但不得迟于2022年1月11日14:30前送达),不接受电话登记。
    (4)拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会《股东登记表》(见
附件3)以专人送达、信函或传真方式送达公司。
    2、登记时间:2022年1月12日上午9:30-11:30,下午13:00-14:00。
    3、登记地点:江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场12层。信函
请注明“2022年第一次临时股东大会”字样。
    4、会议联系方式:
    联系人:吴先生
    通讯地址:江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场12层
    联系电话:0512-67242575
    联系传真:0512-67242575
    邮编:215021
    5、会议期限预计半天,现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第三十一次会议决议。
    七、附件
    附件1. 参加网络投票的具体操作流程;
附件2. 授权委托书;
附件3. 股东登记表。


特此通知。


                      广东群兴玩具股份有限公司董事会
                             2021年12月28日
附件 1:
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362575”,投票简称为“群兴
投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2022 年 1 月 12 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 12 日上午 9:15,结束时间
为 2022 年 1 月 12 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:


                                      授权委托书

          广东群兴玩具股份有限公司:

          兹委托           (先生/女士)代表本公司/本人出席广东群兴玩具股份有
    限公司2022年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
    示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期
    限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

          委托人对受托人的表决指示如下:

                                                        备注               表决意见
 提案编码                  提案名称                 该列打勾的栏    同意     反对     弃权
                                                     目可以投票
   100                 总议案:所有提案                  √
非累积投票提案


            《关于续聘公司2021年度审计会计师
   1.00                                                  √
            事务所的议案》


    (注:1、请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表
    明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或未作选择
    的表决票无效,按弃权处理。)

    委托人单位名称或姓名(签字盖章):

    委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

    委托人持有股数:

    委托人股东账号:

    委托日期:

    受托人签名:

    受托人身份证号码:
本委托书有效期限:自    年   月   日至   年   月   日。

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位
公章。授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。
   附件3


                               股东登记表

       截至2022年1月5日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有广东群兴玩具
   股份有限公司(股票代码:002575)股票,现登记参加公司2022年第一次临时股
   东大会。


姓名(或名称)                             身份证号码


   股东账户                               持股数(股)


   联系地址                                   邮编


   联系电话                                 登记日期




       股东签字(盖章):

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