*ST群兴:监事会决议公告

证券代码:002575                证券简称:*ST 群兴             公告编号:2022-008



                       广东群兴玩具股份有限公司

                   第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

     广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第
十七次会议于 2022 年 4 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于近
日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体监事发出。会议应出席会议监事 3
人,实际出席会议监事 3 人,会议由监事会主席陈翔先生主持。本次监事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

     经与会全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议
案:

       1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

      表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       2、审议通过《2021 年度财务决算报告》

     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

      表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       3、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

     经审核,监事会成员一致认为,公司董事会编制和审核的《2021 年年度报
告全文及摘要》的程序符合相关法律、行政法规等的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

     表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    4、审议通过《2021 年度利润分配预案》

    公司 2021 年实现归属于母公司股东净利润人民币 19,680,434.29 元,当年
可供股东分配的利润为 19,680,434.29 元,期初未分配利润 79,864,704.00 元,
2021 年度可供股东分配的利润为 97,169,220.39 元。

    基于对股东长远利益的考虑,并综合考虑公司 2022 年经营计划、资金需求
等因素,同时为了更好的保证公司的稳定发展,经审慎研究决定,公司 2021 年
度不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,留存收
益全部用于公司未来发展。

    监事会认为,公司 2021 年度利润分配预案的提议和审核程序符合《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及《公司章程》、
《未来三年(2021-2023)股东回报规划》等的规定,公司 2021 年度拟不进行
利润分配,符合公司实际情况和相关监管规定,不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形。同意公司《2021 年度利润分配预案》,并提交公司股
东大会审议。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

     表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    5、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

     表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的第四届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。

                                        广东群兴玩具股份有限公司监事会
2022 年 4 月 20 日

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