西陇科学:2021-054关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

证券代码:002584            证券简称:西陇科学              公告编号:2021-054


                         西陇科学股份有限公司
             关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开会议的基本情况

   1、股东大会届次:2021 年第五次临时股东大会
   2、股东大会的召集人:公司董事会
   2021 年 8 月 25 日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召
开 2021 年第五次临时股东大会的议案》,决定于 2021 年 9 月 10 日召开公司 2021
年第五次临时股东大会。
   3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
   4、会议召开日期和时间:
   现场会议召开时间:2021 年 9 月 10 日(星期五)下午 14:30 开始;
   网络投票时间:2021 年 9 月 10 日;
   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 9 月 10
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为:2021 年 9 月 10 日上午 9:15
至 15:00。
   5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现
重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
   6、会议的股权登记日:2021 年 9 月 3 日(星期五);
   7、会议出席对象:
   (1)截止 2021 年 9 月 3 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2),该股东代理人不必


                                      1
是本公司股东;
   (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
   (3)本公司聘请的见证律师;
   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8、会议地点:广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。

   二、会议审议事项

   1、《修订<公司章程>议案》

   本议案经公司第五届董事会第七次会议审议通过,《<公司章程>修订对照表》
与本通知同日在巨潮资讯网公告。根据公司《章程》规定,本议案需由股东大会
以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东和股东代理人所持表决权的 2/3
以上通过。
   2、《关于补选公司监事的议案》

    本议案经公司第五届监事会第五次会议审议通过,《关于公司监事辞职及补
选监事的公告》(公告编号:2021-053)与本通知同日在指定信息披露媒体公告。
    本次股东大会审议议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。

   三、提案编码

                                                                 备注
     提案编码                      提案名称               该列打勾的栏
                                                          目可以投票
        100        总议案:代表以下所有提案                       √

  非累计投票提案

       1.00        《修订<公司章程>议案》                         √

       2.00        《关于补选公司监事的议案》                     √

   四、会议登记方法

   1、登记方式:
   (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身


                                    2
份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
   (2)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委
托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委
托人股东账户卡办理登记手续。
   (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 9 月
7 日下午 17:00 前送达或传真至公司),不接受电话登记。
   2、现场登记时间:2021 年 9 月 7 日上午 9:00-11:00,下午 13:30-17:00。
   登记地点:公司董事会办公室
   联系地址:广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号,信函请注明“股东大会”字样;
   邮编:510663;
   联系传真:020-83277188。
   3、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理会前相关手续。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见
附 1。

   六、其他事项

   1、会议联系人:宗岩
   联系电话:020-62612188-232;联系邮箱:zongyan@xilongs.com。
   2、出席会议股东食宿费、交通费自理。
   3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

   七、备查文件

   1、公司第五届董事会第七次会议决议;

   八、附件

   1、参加网络投票的具体操作流程;
   2、授权委托书。


                                     3
特此公告。
                 西陇科学股份有限公司
                        董事会
                 二〇二一年八月二十五日




             4
附件 1:

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码:362584;投票简称:西陇投票。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、本次网络投票设总议案。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2021 年 9 月 10 日, 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 10 日(现场股东大会召开
当日)上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn,
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
附件 2:

                         西陇科学股份有限公司
                  2021 年第五次临时股东大会授权委托书

    兹委托            先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代
为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人对本次会议各项议案的表决指示如下(在议案表决栏中“同意”、“反
对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”):

                                                                      表决意见
         提案编码                     提案名称                   同     反    弃
                                                                 意     对    权
           100        总议案:代表以下所有提案

  非累计投票提案

           1.00       《修订<公司章程>议案》

           2.00       《关于补选公司监事的议案》

说明:
   如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示(包括填写其他符号)或者对同一
审议事项有两项或多项指示的,均视为“无明确表决指示”,受托人有权按自己的意思对该
事项进行投票表决。



委托人姓名或名称(签章):


委托人身份证号或统一社会信用代码:


委托人股东账号:                             委托人持股数:


受托人签名:                                 受托人身份证号:


委托期限:自签署日至本次股东大会结束         委托日期:2021 年    月     日



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