西陇科学:第五届董事会第七次会议决议公告

  证券代码:002584            证券简称:西陇科学             公告编号:2021-051



                          西陇科学股份有限公司
                     第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议
通知于2021年8月20日以书面、电话等方式通知公司全体董事。
    2、本次会议于2021年8月25日以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召
开。会议由董事长黄伟鹏先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知符合《公司章程》和《公
司董事会议事规则》的相关规定。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并以记名投票方式表决,通过如下决议:
   1、审议通过了《修订<公司章程>的议案》;

    因公司危险化学品安全生产许可证(编号:粤汕危化生字【2018】0005 号)
有效期至 2021 年 8 月 9 日,有效期届满且公司换证手续已经办理完成。
    根据更换的《安全生产许可证》需要对《章程》经营范围相应内容进行修订,
同时根据《营业执照》对《章程》经营范围个别表述进行修订。《<公司章程>修
订对照表》见巨潮资讯网公告。
   本议案需提交股东大会审议。
   表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

   2、审议通过了《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》;

   公司定于 2021 年 9 月 10 日 14:30 召开公司 2021 年第五次临时股东大会,审
议本次董事会和第五届监事会第五次会议提交的有关议案。

   表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

   《西陇科学:关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:
2021-054)详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告。

   三、备查文件

   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

   特此公告。


                                           西陇科学股份有限公司
                                                    董事会
                                          二〇二一年八月二十五日

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