西陇科学:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码:002584            证券简称:西陇科学                公告编号:2021-059


                          西陇科学股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议
通知于2021年11月26日以书面、电话等方式通知公司全体董事。
    2、本次会议于2021年11月30日以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室
召开。会议由董事长黄伟鹏先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9
人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知符合《公司章程》
和《董事会议事规则》的相关规定。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并以记名投票方式表决,通过如下决议:

    1、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

    在不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司及控股子公司拟使用余额
不超过人民币 2 亿元(含本数)自有资金购买安全性高、流动性好、浮动收益型
理财产品,且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中涉及的风险投
资品种,使用期限自 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日,在前述期限和额
度范围内资金可以滚动使用。
    在上述额度范围和有效期内,董事会授权公司及控股子公司管理层行使该项
投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、
明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务相关部
门负责具体实施该事项。
    具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网的《西陇科学:关于使用部分自有资金购买理财产品
的公告》。
    独立董事对本次购买理财产品事项发表了独立意见,本议案无需提交股东大
会审议。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。



   三、备查文件

   1.经与会董事签字的董事会决议;
   2.独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。
                                               西陇科学股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 11 月 30 日

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