日上集团:第三届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码:002593              证券简称:日上集团             公告编号:2019-007


                         厦门日上集团股份有限公司
                   第三届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议通
知已于 2019 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位监事,会议于 2019 年 1 月 31 日在
厦门市集美区杏林杏北路 30 号 2 号会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监
事 3 人,实际出席 3 人,其中张文清以通讯的方式参加人。本次会议由张文清先生主持。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

    本次会议以举手方式表决,通过了以下议案并形成决议:

(一) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代
     表监事的议案》

    公司监事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》以
及《公司章程》等有关规定,经与主要股东协商,公司监事会同意提名张文清先生、兰
日进先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人(候选人简历附后)。上述监事候选
人的任职资格符合法律法规的规定,同意提交公司 2019 年第一次临时股东大会选举,
并以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。上述监事如经股东大会选举通
过,将与 2019 年 1 月 30 日职工代表大会推举的职工代表监事陈明理共同组成公司第四
届监事会,自公司股东大会对监事会进行换届选举审议通过之日起计算,任期三年。

    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数
的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

(二) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第四届监事会监事津贴的
     议案》

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    根据监管部门有关完善法人治理结构的要求,结合公司实际经营情况,并综合考虑
同行业、同地区的其他上市公司监事津贴情况,同意公司第四届监事会监事津贴为人民
币伍万元/年(税前),发放方式实行按月发放。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二十四次会议决议;

    特此公告!

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                           第四届监事会股东代表监事简历


     张文清先生,1965 年生,中国国籍,本科学历。历任 2007 年至 2010 在厦门日
上集团股份有限公司任营销部经理。2010 年至 2016 年任新长诚(越南)有限公司副
总经理,现任日上运通监事、日上投资监事。张文清先生截止本公告日直接持有公
司股份 35.20 万股,占公司总股本的 0.05%。与公司董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存在
作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司监事的情形。
     兰日进先生,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华东工学院
本科学历,国家一级注册结构工程师、国家一级注册建造师。曾任中国化学工业桂
林工程公司结构设计工程师,2002 年 10 月加入本公司,历任厦门新长诚钢构工程有
限公司设计部经理,现任厦门新长诚钢构工程有限公司副总经理。公司 7 项实用新
型专利均来源于其主持的项目。兰日进先生截止本公告日直接持有公司股份 54.48
万股,占公司总股本的 0.08%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持
有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存在作为失信被执
行人的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。




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