日上集团:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:002593              证券简称:日上集团             公告编号:2021-058


                          厦门日上集团股份有限公司
                   第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况

    厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通
知已于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于 2021 年 12 月 6 日在
厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司
应参加董事 7 人,实际参加 7 人,其中吴志良先生以通讯的方式参加本次会议,本次会
议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符
合《公司法》《公司章程》等有关规定。


二、 董事会会议审议情况

    本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议:

    (一)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议
案》
    立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供审计服务 3 年,在执业
过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立
性、客观性、公允性,并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求,公司经与立信中
联会计师事务所(特殊普通合伙)和立信会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,并
经董事会审计委员会审议同意、独立董事事前认可及董事会审议通过,拟改聘立信会计
师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构,为公司提供审计服务。
    全体独立董事发表了同意意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    《关于变更会计师事务所的公告》及相关的独立董事事前认可意见及独立意见详见
2021 年 12 月 7 日巨潮资讯网相应公告。

    (二)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第三次临
时股东大会的议案》

    公司将于 2021 年 12 月 22 日(星期三)下午 15:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30
号公司三号会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

三、 备查文件

    公司第四届董事会第二十三次会议决议




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                                                      2021 年 12 月 7 日

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