日上集团:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002593              证券简称:日上集团              公告编号:2021-064


                        厦门日上集团股份有限公司

                   2021年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    3、根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相
关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,厦门日上集团股
份有限公司(以下简称“公司”)现有总股本 808,058,029 股,截至本次股东大会股
权登记日,公司回购专户持有本公司股份 4,200,000 股,故公司此次股东大会有表
决权股份总数为 803,858,029 股。

    一、会议召开情况
    1、股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性:厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大
会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间
    现场会议时间:2021 年 12 月 22 日(星期三)下午 15:00
    网络投票时间为:2021 年 12 月 22 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 22
日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 12 月 22 日上
午 9:15 至 2021 年 12 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、召开地点:厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室
    6、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    7、会议主持人:董事长吴子文先生
    8、股权登记日:2021 年 12 月 17 日(星期五)
    二、会议的出席情况
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 13 人,代表本次股东大会有表决权
股份 408,579,261 股,占公司有表决权股份的 50.8273%。
    其中:通过现场投票的股东及股东代理人 9 人,代表本次股东大会有表决权股
份 408,485,461 股,占公司有表决权股份的 50.8156%;
    通过网络投票的股东 4 人,代表本次股东大会有表决权股份 93,800 股,占公司
有表决权股份的 0.0117%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 4 人,代表本次股东大会有表决权股
份 93,800 股,占公司有表决权股份的 0.0117%。
    其中:通过现场投票的股东及股东代理人 0 人,代表本次股东大会有表决权股
份 0 股,占公司有表决权股份的 0.0000%。
    通过网络投票的股东 4 人,代表本次股东大会有表决权股份 93,800 股,占公司
有表决权股份的 0.0117%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。受新型
冠状病毒感染肺炎疫情的影响,北京市中伦律师事务所通过视频方式见证了本次会
议,并出具法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资
者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董
事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
    本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案:
    关于变更会计师事务所的议案
    总表决情况:
    表决结果:同意 408,494,561 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%;
反对 84,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。表决结果为通过。
    中小股东表决情况:

    同意 9,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.7015%;反对
84,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.2985%;弃权 0 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《厦门日上集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
    2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司 2021 年第三次临
时股东大会法律意见书》
    特此公告。




                                                 厦门日上集团股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2021 年 12 月 23 日

关闭窗口