日上集团:第四届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码:002593                 证券简称:日上集团          公告编号:2022-002


                          厦门日上集团股份有限公司
                    第四届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、 监事会会议召开情况
    厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议通
知已于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达各位监事,会议于 2022 年 1 月 26 日在
厦门市集美区杏林杏北路 30 号 2 号会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监
事 3 人,实际出席 3 人,其中陈明理先生以通讯方式参加,本次会议由张文清先生主持。
会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
       二、 监事会会议审议情况
    本次会议以举手或投票的方式表决,通过了以下议案并形成决议:
       (一) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事会
股东代表监事的议案》
    公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证劵交易所股票上市规则》
以及《公司章程》等有关规定,经与主要股东协商,公司监事会同意提名张文清先生、
兰日进先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人(候选人简历附后)。具体情况如
下:
    (1)同意提名张文清先生为第五届监事会股东代表监事
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (2)同意提名兰日进先生为第五届监事会股东代表监事
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    上述监事候选人的任职资格符合法律法规的规定,同意提交公司 2022 年第一次临
时股东大会选举,并以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。上述监事如
经股东大会选举通过,将与 2022 年 1 月 26 日职工代表大会推举的职工代表监事陈明理
共同组成公司第五届监事会,自公司股东大会对监事会进行换届选举审议通过之日起计
算,任期三年。
    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数
的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    (二)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第五届监事会监事
津贴标准的议案》
    根据监管部门有关完善法人治理结构的要求,结合公司实际经营情况,并综合考虑
同行业、同地区的其他上市公司监事津贴情况,同意公司第五届监事会监事津贴标准为
人民币伍万元/年(税前),发放方式实行按月发放。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    (三)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司拟投资新建重型
钢结构生产项目的议案》
    公司投资建设重型钢结构生产项目有利于推动公司做大做强钢结构主业,扩大公司
钢结构细分领域的市场份额,且考虑到公司现有钢结构产能已近满产,本次投资可新增
产能对于公司发展具有必要性。公司专注钢结构主业二十几年,具备丰富的钢结构项目
建设经验、客户稳定,新建项目既符合国家钢结构装配式建筑行业的发展趋势,项目采
取总体规划、分期实施的谨慎措施,具备可行性。该对外投资不存在损害公司及中小股
东权益的情形。
    全体监事一致同意本议案。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    三、 备查文件
    公司第四届监事会第二十四次会议决议
    特此公告!




                                                  厦门日上集团股份有限公司
                                                           监事会
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