日上集团:关于监事会换届选举的公告

证券代码:002593               证券简称:日上集团         公告编号:2022-010


                         厦门日上集团股份有限公司
                         关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满,根据《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相
关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2022
年 1 月 26 日公司召开了第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于选举公司第
五届监事会股东代表监事的议案》。
    公司第五届监事会由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。
公司监事会提名张文清先生、兰日进先生为第五届监事会股东代表监事候选人(股东代
表监事候选人简历详见附件)。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第五届监事会股东代表监
事候选人的议案需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制方
式表决。
    上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举
产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年,
自公司股东大会审议通过之日起计算。
    若上述换届选举议案通过,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事
人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分
之一。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责,不得有
任何损害公司和股东利益的行为。
    特此公告。
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附件:


                        厦门日上集团股份有限公司

                     第五届监事会股东代表监事简历


    张文清先生,1965 年生,中国国籍,本科学历。2007 年加入公司,先后任职厦门
日上集团股份有限公司营销部经理、新长诚(越南)有限公司副总经理,日上运通监事、
日上投资监事。张文清先生截止本公告日直接持有公司股份 35.20 万股,占公司总股本
的 0.04%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以
上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
或尚未有明确结论的情形;亦不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。


    兰日进先生,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,国家一级
注册结构工程师、国家一级注册建造师。曾任中国化学工业桂林工程公司结构设计工程
师,2002 年 10 月加入本公司,历任厦门新长诚钢构工程有限公司设计部经理,现任厦
门新长诚钢构工程有限公司副总经理。兰日进先生截止本公告日直接持有公司股份
54.48 万股,占公司总股本的 0.07%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人
及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存在作为失信被执行人的情
形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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