日上集团:关于董事会换届选举的公告

证券代码:002593            证券简称:日上集团            公告编号:2022-003


                         厦门日上集团股份有限公司
                         关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期届满,根据《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易上市公司规范运作指引》等相关
法律法规及《公司章程》等有关规定,公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2022
年 1 月 26 日公司召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于选举公司第
五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。
    公司第五届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名。经公司
董事会提名委员会审核,公司董事会提名吴子文先生、吴志良先生、吴伟源先生、黄学
诚先生为第五届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历详见附件);提名黄
辉女士、陈守德先生、廖山海先生为第五届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简
历详见附件)。
    独立董事候选人陈守德先生、廖山海先生已取得独立董事资格证书,黄辉女士承诺
将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证。其中黄辉女士为会计专业人士。
    第五届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案无异议后方
可提交股东大会审议。
    第四届独立董事对董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候
选人的事项发表了同意的独立意见。
    根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,上述选举公司第五届董事会董事候选
人的议案需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。
公司第五届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第五届董
事会候选人名单中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。
    为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会董
事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉的履
行董事义务与职责。
    特此公告。




                                                   厦门日上集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022 年 1 月 27 日
    附件一


                        厦门日上集团股份有限公司
                   第五届董事会非独立董事候选人简历


    吴子文先生,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。自 1995 年
有限公司设立以来一直担任法定代表人,现任公司董事长兼总经理,兼任日上金属董事
兼总经理、四川日上执行董事、日上香港董事、厦门新长诚董事长、多富进出口监事、
日上运通执行董事兼经理、日上投资执行董事兼经理、日上锻造执行董事兼经理。为公
司的控股股东,吴子文先生截止本公告日直接持有公司股份 28,778.34 万股,占公司总
股本的 35.61%。与公司董事吴志良先生是兄弟关系,与公司董事吴伟源先生是父子关
系,与公司实际控制人吴丽珠女士为夫妻关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员、
实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存在作为失信被
执行人的情形,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。


    吴志良先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年7月
加入本公司,曾任厦门新长诚业务部经理、副总经理。现任公司董事、副总经理,厦门
新长诚总经理、日上金属董事长、日上钢圈董事、越南新长诚总经理、四川日上监事、
多富进出口执行董事兼经理、漳州重工执行董事兼总经理。吴志良先生截止本公告日直
接持有公司股份2,137.5万股,占公司总股本的2.65%。与公司实际控制人、董事吴子文
先生是兄弟关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份
百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存在作为失信被执行人的情形,符合《公司
法》等相关法律、法规规定的任职条件。

    吴伟源先生,1987年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2009年6
月加入公司,先后任公司总经理助理、钢圈海外营销部经理,现任厦门新长诚钢构工程
有限公司国际市场部总监(经理)。吴伟源先生未直接或间接持有本公司的股份,为持
有公司5%及以上股份的股东、实际控制人吴子文、吴丽珠之次子。未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存在作为失信被执行人
的情形,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

    黄学诚先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、高级工程师。
自1998年开始享受国务院特殊津贴。曾任机械工业部行业发展司处长、合肥锻压机床厂
副总裁。2006年7月加入公司任副总经理。现任公司董事、副总经理,日上钢圈董事和
厦门新长诚监事。黄学诚先生截止本公告日直接持有公司股份64.85万股,占公司总股
本的0.08%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五
以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查或尚未有明确结论的情形;亦不存在作为失信被执行人的情形,符合《公司法》等相
关法律、法规规定的任职条件。
附件二


                        厦门日上集团股份有限公司
                    第五届董事会独立董事候选人简历


    黄辉女士,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000 年 4 月
取得注册税务师资格,2000 年 7 月取得注册会计师资格。曾任职于冶金部第二地质勘
探局二队、厦门市磁带有限公司、福建闽都会计师事务所厦门分所,自 2005 年 7 月起
入职厦门欣地税务师事务所有限公司,现担任副主任税务师。黄辉女士截止本公告日未
持有上市公司股份;与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百
分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,尚未取得中国证监会认可的独立董事
资格证书,黄辉女士承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。


    陈守德先生,1976 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,
管理学(会计学)博士。于 2011 年 4 月参加独立董事培训并取得独立董事资格证书。
2003 年 9 月起担任厦门大学管理学院会计系副教授。2016 年 5 月起担任九牧王股份有
限公司独立董事;2019 年 1 月至今担任瑞达期货股份有限公司独立董事;2019 年 2 月
起担任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事;2019 年 5 月起担任厦门建发股份有
限公司独立董事。陈守德先生截止本公告日未持有上市公司股份;与公司董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存
在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。


    廖山海先生,1972 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。
于 2016 年 10 月取得独立董事资格证书。曾任职于中国北方工业厦门公司、福建厦门远
大联盟律师事务所。现任福建联合信实律师事务所高级合伙人,同时担任厦门大学法学
院硕士研究生导师(兼职)和厦门市劳动争议仲裁委员会兼职仲裁员。2021 年 7 月起,
担任厦门延江新材料股份有限公司独立董事。廖山海先生截止本公告日未持有上市公司
股份;与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的
股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未
有明确结论的情形;亦不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

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