日上集团:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002593              证券简称:日上集团             公告编号:2022-016


                         厦门日上集团股份有限公司
                     第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知已

于 2022 年 2 月 11 日以电子邮件的方式送达各位监事,会议于 2022 年 2 月 17 日在厦门

市集美区杏林杏北路 30 号 2 号会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3

人,实际出席 3 人,其中陈明理先生以通讯方式参加,本次会议由张文清先生主持。会

议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以举手或投票的方式表决,通过了以下议案并形成决议:

    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的

议案》

    监事一致同意选举张文清先生为公司第五届监事会主席,任期三年,自本次会议审

议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
    具体内容详见 2022 年 2 月 18 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》
    三、备查文件

    公司第五届监事会第一次会议决议

    特此公告!



                                                    厦门日上集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                        2022 年 2 月 18 日

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