日上集团:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码:002593              证券简称:日上集团            公告编号:2022-017


                          厦门日上集团股份有限公司
        关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 17 日在公司会议
室召开了 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独
立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监
事会股东代表监事的议案》,并于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次职工代表大会,
选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。
    2022 年 2 月 17 日,公司召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了选举董事长、
董事会各专门委员会委员及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、审计部经
理、证券事务代表等相关议案。独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了一致同意意
见。同日,公司召开第五届监事会第一次会议,审议通过了选举监事会主席的议案。
    公司董事会、监事会换届已完成,现将相关情况公告如下:
       一、公司第五届董事会组成情况
       (一)董事会成员
    公司第五届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名,成员如
下:
    非独立董事:吴子文先生、吴志良先生、吴伟源先生、黄学诚先生
    独立董事:黄辉女士、陈守德先生、廖山海先生
    其中吴子文先生为第五届董事会董事长。
    以上董事任期三年,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。
    以上董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《公司章程》中规

定禁止任职的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不属于

失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二

分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求,均已具备独立董事任职资格,陈守德、
廖山海已获得独立董事资格证书,黄辉女士已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并
取得独立董事资格证书。
    (二)董事会各专门委员会委员
    1、战略委员会
    董事吴子文先生、黄学诚先生、吴伟源先生为战略委员会委员成员,其中董事吴子
文先生出任召集人。
    2、提名委员会
    独立董事廖山海先生、陈守德先生,董事吴子文先生为提名委员会成员,其中独立
董事廖山海先生出任召集人。
    3、审计委员会
    独立董事黄辉女士、廖山海先生,董事吴志良先生为审计委员会成员,其中独立董
事黄辉女士出任召集人。
    4、薪酬与考核委员会
    独立董事陈守德先生、黄辉女士,董事吴志良先生为薪酬与考核委员会成员,其中
独立董事陈守德先生出任召集人。
    二、公司第五届监事会组成情况
    公司第五届监事会由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2 名,职工代表监事 1 名,
成员如下:
    1、股东代表监事:张文清先生、兰日进先生
    2、职工代表监事:陈明理先生
   其中张文清先生为第五届监事会监事主席。
    以上监事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《公司章程》中规

定禁止任职的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不属于

失信被执行人。监事任期三年,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五

届监事会任期届满之日止。

    三、公司聘任高级管理人员、审计部经理及证券事务代表的情况

    1、总经理:吴子文先生
    2、副总经理:吴志良先生、黄学诚先生、何爱平先生、吴小红女士、田民镜先生
    3、财务总监:何爱平先生
       4、董事会秘书:吴小红女士
       5、审计部经理:吴文先生
       6、证券事务代表:杨美玲女士
    以上高级管理人员、审计部经理及证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    吴小红女士和杨美玲女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其任
职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,有关材料
已报送深圳证券交易所并经审查无异议。
    以上高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《公
司章程》中规定禁止任职的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除
的情形,不属于失信被执行人。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。独立董事就高级管理人员、董事会秘书
聘任事项发表了同意的独立意见。
    以上董事、监事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历详见本公告附
件。
       四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
    (一) 董事会秘书吴小红女士联系方式
    地址:厦门市集美区杏北路 30 号
    电话:0592-6666866
    传真:0592-6666899
    邮箱:stock@sunrise-ncc.com
    (二) 证券事务代表杨美玲女士联系方式
    地址:厦门市集美区杏北路 30 号
    电话:0592-6666866
    传真:0592-6666899
    邮箱:stock@sunrise-ncc.com
       五、 备查文件
    1、2022 年第一次临时股东大会决议
    3、第五届董事会第一次会议决议
3、第五届监事会第一次会议决议



                                厦门日上集团股份有限公司
                                         董事会
                                   2022 年 2 月 18 日
附件:


                              相关人员简历

    吴子文先生,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。自 1995 年
有限公司设立以来一直担任法定代表人,现任公司董事长兼总经理,兼任日上金属董事
兼总经理、四川日上执行董事、日上香港董事、厦门新长诚董事长、多富进出口监事、
日上运通执行董事兼经理、日上投资执行董事兼经理、日上锻造执行董事兼经理。为公
司的控股股东,吴子文先生截止本公告日直接持有公司股份 28,778.34 万股,占公司总
股本的 35.61%。与公司董事吴志良先生是兄弟关系,与公司董事吴伟源先生是父子关
系,与公司实际控制人吴丽珠女士为夫妻关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员、
实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存在作为失信被
执行人的情形,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。


    吴志良先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年7月
加入本公司,曾任厦门新长诚业务部经理、副总经理。现任公司董事、副总经理,厦门
新长诚总经理、日上金属董事长、日上钢圈董事、越南新长诚总经理、四川日上监事、
多富进出口执行董事兼经理、漳州重工执行董事兼总经理。吴志良先生截止本公告日直
接持有公司股份2,137.5万股,占公司总股本的2.65%。与公司实际控制人、董事吴子文
先生是兄弟关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份
百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存在作为失信被执行人的情形,符合《公司
法》等相关法律、法规规定的任职条件。


    吴伟源先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2009年6月
加入公司,先后任公司总经理助理、钢圈海外营销部经理,现任厦门新长诚钢构工程有
限公司国际市场部总监(经理)。吴伟源先生未直接或间接持有本公司的股份,为持有
公司5%及以上股份的股东、实际控制人吴子文、吴丽珠之次子。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存在作为失信被执行人的
情形,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。


    黄学诚先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、高级工程师。
自1998年开始享受国务院特殊津贴。曾任机械工业部行业发展司处长、合肥锻压机床厂
副总裁。2006年7月加入公司任副总经理。现任公司董事,日上钢圈董事和厦门新长诚
监事。黄学诚先生截止本公告日直接持有公司股份64.85万股,占公司总股本的0.08%。
与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之
间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有
明确结论的情形;亦不存在作为失信被执行人的情形,符合《公司法》等相关法律、法
规规定的任职条件。


    黄辉女士,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000 年 4 月
取得注册税务师资格,2000 年 7 月取得注册会计师资格。曾任职于冶金部第二地质勘
探局二队、厦门市磁带有限公司、福建闽都会计师事务所厦门分所,自 2005 年 7 月起
入职厦门欣地税务师事务所有限公司,现担任副主任税务师。黄辉女士截止本公告日未
持有上市公司股份;与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百
分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,尚未取得中国证监会认可的独立董事
资格证书,黄辉女士承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。


    陈守德先生,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,管
理学(会计学)博士。于 2011 年 4 月参加独立董事培训并取得独立董事资格证书。2003
年 9 月起担任厦门大学管理学院会计系副教授。2016 年 5 月起担任九牧王股份有限公
司独立董事;2019 年 1 月至今担任瑞达期货股份有限公司独立董事;2019 年 2 月起担
任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事;2019 年 5 月起担任厦门建发股份有限公
司独立董事。陈守德先生截止本公告日未持有上市公司股份;与公司董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存在作
为失信被执行人的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。


    廖山海先生,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。于
2016 年 10 月取得独立董事资格证书。曾任职于中国北方工业厦门公司、福建厦门远大
联盟律师事务所。现任福建联合信实律师事务所高级合伙人,同时担任厦门大学法学院
硕士研究生导师(兼职)和厦门市劳动争议仲裁委员会兼职仲裁员。2021 年 7 月起,
担任厦门延江新材料股份有限公司独立董事。廖山海先生截止本公告日未持有上市公司
股份;与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的
股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未
有明确结论的情形;亦不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。


    张文清先生,1965 年生,中国国籍,本科学历。历任 2007 年至 2010 在厦门日上
集团股份有限公司任营销部经理。2010 年至 2016 年任新长诚(越南)有限公司副总经
理,现任日上运通监事、日上投资监事。张文清先生截止本公告日直接持有公司股份
35.20 万股,占公司总股本的 0.05%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人
及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存在作为失信被执行人的情
形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。


    兰日进先生,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,国家一级
注册结构工程师、国家一级注册建造师。曾任中国化学工业桂林工程公司结构设计工程
师,2002 年 10 月加入本公司,历任厦门新长诚钢构工程有限公司设计部经理,现任厦
门新长诚钢构工程有限公司副总经理。兰日进先生截止本公告日直接持有公司股份
54.48 万股,占公司总股本的 0.07%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人
及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存在作为失信被执行人的情
形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。


    陈明理先生,1977 年生,中国国籍,本科学历、工程师。历任厦门新长诚钢构工
程有限公司制造部制造课副课级专员、生管课副课长、制造课课长、制造部副经理。现
任厦门新长诚钢构工程有限公司制造部副总。陈明理先生截止本公告日直接持有公司股
份 10.75 万股份,占公司总股本的 0.01%;与公司董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存在作为失信被执行人
的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。


    何爱平先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000 年 3
月加入本公司,历任财务部副课长、课长。现任股份公司财务总监、副总经理,运通电
子董事。持有公司股份 32.25 万股,占公司总股本的 0.04%。与公司董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存在
作为失信被执行人的情形,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。


    吴小红女士,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得法
律职业资格证书。2008 年 7 月至 2015 年 10 月先后任职于福建省南平市延平区法院、
福建省厦门市湖里区国家税务局。2016 年 1 月加入公司,曾任财务部副经理,现任股
份公司董事会秘书、副总经理。吴小红女士未直接或间接持有本公司的股份,系公司一
致行动人吴伟洋先生的配偶,为持有公司 5%及以上股份的股东、实际控制人吴子文、
吴丽珠之儿媳妇。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分
之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存在作为失信被执行人的情形,符合《公司法》
等相关法律、法规规定的任职条件。


    田民镜先生,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2003 年加
入公司,曾任车轮市场销售副总经理,2019 年起任股份公司副总经理。田民镜先生截
止本公告日直接持有公司股份 5.20 万股,占公司总股本的 0.01%。与公司董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不
存在作为失信被执行人的情形,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。


    吴文先生,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,国际注册内

部审计师(CIA)。2007 至 2014 年期间担任厦门华侨电子股份有限公司稽核处副经理;

2019 年 11 月至 2020 年 5 月担任宏泰集团(中国)有限公司审计部经理;2020 年 9 月

加入本公司,任公司审计部主管。未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员、

实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存在作为失信被

执行人的情形,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。


    杨美玲女士,1993 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学专业本科学历,

已获得法律职业资格证。2017 年 6 月加入本公司,先后担任公司法务专员、证券专员。

于 2021 年 6 月取得董秘资格证书。未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人

员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存在作为失

信被执行人的情形,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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