日上集团:监事会决议公告

证券代码:002593              证券简称:日上集团            公告编号:2022-020


                          厦门日上集团股份有限公司
                          第五届监事会第二次会议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知已
于 2022 年 4 月 4 日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于 2022 年 4 月 15 日在厦门
市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议
应出席监事 3 人,实际出席 3 人,其中张文清先生、陈明理先生以通讯方式参加,本次
会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以举手或投票的方式表决,通过了以下议案并形成决议:
    (一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年年度监事会工作
报告的议案》
    《2021 年年度监事会工作报告》详细内容已 2022 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    (二)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正的议
案》
    公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露(2020 年度
修订)》等相关规定,因公司在 2020 年首次执行新收入准则时由于对政策理解存在偏差,
经自查后对 2020 年度相关财务报表采用追溯重述法进行更正,相应对 2020 年度合并利
润表、合并资产负债表的营业收入扣除情况进行追溯调整。
    公司监事一致同意本议案。
    详细内容已于 2022 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    (三)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘
要的议案》
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司 2021 年年
度报告》及《厦门日上集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    (四)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年年度财务决算报
告的议案》
    公司 2021 年度财务决算报告已经由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,
并出具了信会师报字[2022]第 ZB10431 号标准无保留意见的审计报告。详细内容已于
2022 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    (五)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年年度利润分配预
案的议案》
    考虑到股东利益和公司长远发展的要求,公司董事会向 2021 年年度股东大会提交
2021 年度利润分配预案为:按 2021 年年末总股本 808,058,029 股,扣除公司回购的不
适用于利润分配的 420 万股,以 803,858,029 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.5 元
人民币现金(含税),不转增不送股,共计派发 4,019.29 万元,剩余未分配利润暂不
分配,结转下一年度。本年度不送红股、不进行资本公积转增股本。
    自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股
本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化
的,每 10 股分派金额将按分派总额不变的原则相应调整。
    经核查,公司监事一致认为:公司 2021 年年度利润分配预案符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《未来三年
(2021 年-2023 年)股东回报规划》对利润分配的相关要求,决策程序符合《公司法》
《证券法》及《公司章程》等相关规定,体现了公司对股东的回报,符合公司实际及公
司发展战略需要,有利于公司的长远发展,同意将该预案提请公司 2021 年度股东大会
进行审议。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    (六)逐项审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
    2021 年监事从公司领取的薪酬情况如下(所有监事对自己的薪酬回避表决):
    1、公司监事会主席张文清先生 2021 年年度薪酬为 46.42 万元人民币(含税);
    表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    2、公司监事兰日进先生 2021 年年度薪酬为 47.97 万元人民币(含税);
    表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3、公司监事陈明理先生 2021 年年度薪酬为 38.98 万元人民币(含税)
    表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票
    同时,提请 2021 年年度股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据 2021 年监
事薪酬情况与 2022 年年度目标确定 2022 年薪酬。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    (七)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告
的议案》

    经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规
的要求,制定了较为健全的内部控制制度体系,各项内部控制制度能够得到有效地执行,
保证公司的规范运作。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整
地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

    《厦门日上集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》及审计机构的鉴
证报告、保荐机构核查意见详见 2022 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。

    (八)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其
他关联资金往来的议案》
    公司监事一致认为:《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来的专项说明》真实的反映了 2021 年度公司与关联方之间的资金往来关系,
实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定,未发生违规占用公司资金的
情况,也不存在以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况。
     (九)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
 案》
     立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具备从事证券业务的专业
 素养和丰富经验,2021 年度,在担任公司审计机构过程中,能够认真负责,坚持独立审
 计的原则,客观独立地发表审计意见,出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公
 司的财务状况经营成果。为此,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
 年度财务审计机构和内控审计机构。
     详细内容参见 2022 年 4 月 19 日公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
     本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
     (十)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银
 行申请授信额度的议案》
     经核查,监事会认为:公司及控股子公司向银行申请授信额度的财务风险在公司可
控范围内,有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定,其
审议程序合法、有效,不存在损害公司及股东的利益的情形,公司监事一致同意本议案。
     详细内容参见 2022 年 4 月 19 日公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》。
     本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
     (十一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提
 供担保的议案》
     经核查,监事会认为:公司为控股子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内,
有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定,其审议程序合
法、有效,不存在损害公司及股东的利益的情形,公司监事一致同意本议案。
     详细内容参见 2022 年 4 月 19 日公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。
     本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
     (十二)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年年度募集资金
 存放与使用情况专项报告的议案》
     经核查,监事会认为:2021 年度,公司已按《上市公司监管指引第 2 号---上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、
准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第二次会议决议




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