安徽金禾实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议的公告

                          安徽金禾实业股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于 2014 年 3 月 6 日

以电话及邮件的方式向各位董事发出通知,并于 2014 年 3 月 16 日上午 9:30 在公司会议室召开会

议,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《中国人民共和国公司法》、《公司章

程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

    一、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交 2013 年度股东大会审议.

    《2013 年度董事会工作报告》详见于 2014 年 3 月 18 日公司在指定信息披露媒体巨潮咨询网

(www.cninfo.com.cn)公告的《公司 2013 年度报告全文》第四节相关内容。

    二、审议通过了《2013 年度独立董事述职报告》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本述职报告由独立董事在 2013 年度股东大会上进行述职.

    《2013 年度独立董事述职报告》详见公司于 2014 年 3 月 18 日在指定信息披露媒体巨潮咨询网

(www.cninfo.com.cn)公告的相关内容。

    三、审议通过了《2013 年度总经理工作报告》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过了《2013 年度报告及摘要》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交 2013 年度股东大会审议.
    详见公司于 2014 年 3 月 18 日在指定信息披露媒体巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)及《证

券日报》、《证券时报》、《上海证券报》公告的《2013 年度报告》、《2013 年度报告摘要》。

    五、审议通过了《2013 年度财务决算报告》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交 2013 年度股东大会审议.

    六、审议通过了《2014 年度财务预算报告》

    基于对 2013 年度经营情况的总结和对目前市场环境及对 2014 年经营形势的分析,预计公司

2014 年销售收入目标为 32.85 亿元;净利润目标为 1.67 亿元,同比上年增长 8%。上述数据只是公

司对 2014 年经营情况的一种预算,并不代表公司对 2014 年经营业绩的相关承诺,请广大投资者注

意投资风险。


    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交 2013 年度股东大会审议.

    七、审议通过了《2013 年度利润分配预案》

    经充分讨论,公司拟对 2013 年度利润作如下分配:以截至 2013 年 12 月 31 日公司总股本 27768

万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元(含税),共分现金红利 6942 万元。经过本次分

配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交 2013 年度股东大会审议.

    《独立董事关于公司三届七次董事会相关事项的独立意见》详见公司于 2014 年 3 月 18 日在指

定信息披露媒体巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)公告的相关内容。

    八、审议通过了《2013 年度公司内部控制的自我评价报告》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交 2013 年度股东大会审议。

    详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、

《上海证券报》公告的《2013 年度公司内部控制的自我评价报告》、《独立董事对第三届董事会第
七次会议相关事项的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司内部控制

自我评价报告的核查意见》、《关于安徽金禾实业股份有限公司内部控制的专项报告》。

    九、审议通过了《董事会关于 2013 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交 2013 年度股东大会审议.

    详见公司在指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《证券时报》、

《上海证券报》公告的《董事会关于 2013 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《安徽金禾

实业股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》、《平安证券有限责任

公司关于安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告的核查报

告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 》。

    十、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机

构的议案》

    公司认为:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)能严格按照财政部、证监会及深交所对上

市公司审计的各项规定,坚持独立、客观、公正的原则,为公司提供优质高效的审计服务。经与公

司独立董事、审计委员会、监事会及内审部门沟通,公司拟继续聘请其为公司 2014 年度审计机构。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交 2013 年度股东大会审议.

    十一、审议通过了《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;关联董事杨迎春回避表决。

    详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn),《证券日报》、《证券时报》、

《上海证券报》公告的《安徽金禾实业股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项

的独立意见》、《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的公告》。

    十二、审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    详见 2014 年 3 月 18 日,公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的

《关于在美国设立全资子公司的公告》
    本议案无需股东大会审议

    十三、审议通过了《关于加入安徽金瑞投资集团的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    详见 2014 年 3 月 18 日,公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的

《关于加入安徽金瑞投资集团的公告》。

    本议案需提交 2013 年度股东大会审议.

    十四、审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》详见公司指 定 披 露 媒 体 巨

潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

    本议案需提交 2013 年度股东大会审议.

    十五、审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    详见公司指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、

《证券时报》、《上海证券报》。《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《安徽

金禾实业股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《平安证券有限

责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司再次使用闲置募集资金补充流动 资 金 的 核 查 意

见 》。

    十六、审议通过了《关于向控股子公司增加委托贷款的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于向控股子公司增加委托贷款的公告》详见 2014 年 3 月 18 日,公司指 定 披 露 媒 体 巨

潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

    十七、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于为控股子公司提供担保的议案》详见 2014 年 3 月 18 日,公司指 定 披 露 媒 体 巨 潮
资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

     十八、审议通过了《关于 2013 年度股东大会的议案》

    公司拟定于 2014 年 4 月 12 日召开公司 2013 年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关

议案。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于召开 2013 年度股东大会的公告》详见公司指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

    特此公告。




                                                      安徽金禾实业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        二〇一四年三月十七日


备查文件:

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

3、平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告相关

事项的核查意见

4、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司再次使用部分闲置募集资金补充流动资

金的核查意见》

5、《年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》

6、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的

核查意见》

7、《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

8、《内部控制鉴证报告》

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