安徽金禾实业股份有限公司关于2011年度利润分配预案的预披露公告

                   安徽金禾实业股份有限公司
             关于2011年度利润分配预案的预披露公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2012年2月20日,安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制

人杨迎春向公司董事会提交了关于公司2011年度利润分配预案的提议及承诺,具

体内容为:

    1、鉴于公司目前股本规模较小, 2011年度公司盈利状况较好,为回报股东,

与全体股东分享公司成长的经营成果,并考虑到公司未来业务发展需要,实际控

制人提议公司2011年度利润分配预案为:以截止2011年12月31日公司总股本

133,500,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币(含税);同

时进行资本公积金转增股本,以133,500,000股为基数向全体股东每10股转增6股,

共计转增80,100,000,转增后公司总股本将增加至213,600,000股。

    2、公司实际控制人杨迎春承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述

2011年度利润分配预案时投赞成票。

    公司董事会接到上述有关2011年度利润分配预案的提议及承诺后,公司董事

杨迎春、方 泉、戴世林、仰宗勇、曹松亭、孙昌兴、占世向、贾卫民、周林林

等九名董事对该预案进行了现场讨论或电话沟通,占公司董事会成员总数的1/2以
 上。经讨论研究上述董事认为:公司实际控制人杨迎春提议的2011年度利润分配

 预案与公司业绩成长性相匹配,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

 以上九名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

     在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息

知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议,尚须经公司董事会和2011年

度股东大会审议批准后,方能确定最终的2011年度利润分配方案,敬请广大投资者注

意投资风险。




    特此公告。




                                             安徽金禾实业股份有限公司董事会

                                                   2012 年2月21日

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