姚记科技:第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码:002605          证券简称:姚记科技            公告编号:2020-131



                    上海姚记科技股份有限公司
               第五届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开与表决情况
    上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于
2020 年 9 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2020 年 9 月 9 日以
通讯表决方式召开,本次会议应出席 3 名监事,实际出席 3 名监事,会议由监
事会主席王琴芳女士主持。经全体监事同意,豁免本次监事会的通知时限,会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体监事审议并通过了如下议案:


    1、审议并通过了《关于公司子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的

议案》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

    经核查,监事会认为:公司本次担保的相关事项、决策程序符合《公司法》、

《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为全资子公司,担保事项是为

满足全资子公司正常经营的需要,有利于全资子公司的经营和发展。相关担保事

项不存在损害公司及股东权益的情形。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披

露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公

司《关于公司子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的公告》。


    二、备查文件

    1、公司第五届监事会第九次会议决议



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特此公告。


                 上海姚记科技股份有限公司监事会
                               2020 年 9 月 9 日




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