大连电瓷:2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002606         证券简称:大连电瓷            公告编号:2020-064


                       大连电瓷集团股份有限公司

                 2020 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1. 本次股东大会无否决提案情况;
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况;
    3. 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开;
    一、会议召开情况
    大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第二次临时股东大
会现场会议于 2020 年 7 月 13 日下午 15:00 时,在辽宁省大连市沙河口区中山路
478 号上都大厦 A 座 12 楼公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,董事长
应坚先生主持,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议
的召集、召开符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及
本公司《章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1. 股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 22 人,代表股份 129,194,454 股,占上市公司总
股份的 31.7045%。
    其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 127,199,254 股,占上市公司总
股份的 31.2148%;通过网络投票的股东 18 人,代表股份 1,995,200 股, 占上市
公司总股份的 0.4896%。
    2. 中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 19 人,代表股份 2,030,700 股,占上市公司总股
份的 0.4983%。
    其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 35,500 股,占上市公司总股份的
0.0087%;通过网络投票的股东 18 人,代表股份 1,995,200 股,占上市公司总股份
的 0.4896%。
    3. 公司董事会秘书及公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席(列席)
了本次股东大会。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案,
具体表决结果为:
    1. 审议并以特别决议通过《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘
要;
    表决结果:同意 128,786,354 股,占出席公司 2020 年第二次临时股东大会股
东及代理人所持有表决权股份数的 99.6841%;反对 408,100 股,占出席公司 2020
年第二次临时股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 0.3159%;弃权 0 股。
    其中中小投资者的表决情况为:
    同意 1,622,600 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
79.9035%;反对 408,100 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
20.0965%;弃权 0 股。
    关于本议案,同意票占出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的三
分之二以上,议案获得通过。
    2. 审议并以特别决议通过《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》;
    表决结果:同意 128,786,354 股,占出席公司 2020 年第二次临时股东大会股
东及代理人所持有表决权股份数的 99.6841%;反对 408,100 股,占出席公司 2020
年第二次临时股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 0.3159%;弃权 0 股。
    其中中小投资者的表决情况为:
    同意 1,622,600 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
79.9035%;反对 408,100 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
20.0965%;弃权 0 股。
    关于本议案,同意票占出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的三
分之二以上,议案获得通过。
    3. 审议并以特别决议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制
性股票激励计划有关事项的议案》;
    表决结果:同意 128,786,354 股,占出席公司 2020 年第二次临时股东大会股
东及代理人所持有表决权股份数的 99.6841%;反对 408,100 股,占出席公司 2020
年第二次临时股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的 0.3159%;弃权 0 股。
    其中中小投资者的表决情况为:
    同意 1,622,600 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
79.9035%;反对 408,100 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
20.0965%;弃权 0 股。
    关于本议案,同意票占出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的三
分之二以上,议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市康达律师事务所见证,其出具的《法律意见书》认为:
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公
司章程》的规定,均为合法有效。
    四、备查文件
    1. 经出席会议董事签字确认的《大连电瓷集团股份有限公司 2020 年第二次
临时股东大会决议》;
    2. 北京市康达律师事务所出具的《北京康达律师事务所关于大连电瓷集团股
份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                         大连电瓷集团股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年七月十四日

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