*ST舜船:权益变动报告书(一)

江苏舜天船舶股份有限公司
                  权益变动报告书
上市公司名称:江苏舜天船舶股份有限公司
股票简称:*ST 舜船
股票代码:002608
上市地点:深圳证券交易所
信息披露义务人:南京银行股份有限公司
住所地址:南京市玄武区中山路 288 号
通讯地址:南京市玄武区中山路 288 号
股份变动性质:上市公司资本公积金转增股本,增加持股数量。
权益变动报告书披露日期:二〇一六年十二月三十日                
                             特别提示
       一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证
券公司信息披露内容格式与准则第 15 号—权益变动报告书》及相关
法律、法规及部门规章的有关规定编写。
       二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其
履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款,或与之
相冲突。
       三、依据上述法律法规的规定,本报告书已全面披露了信息披露
义务人在江苏舜天船舶股份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告
书签署日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过
任何其他方式增加或减少其在江苏舜天船舶股份有限公司拥有权益
的股份。
       四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息
披露义务人和其所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人
提供未在本报告书中列 载的信息和对本报告书做出任何解释或者说
明。
       五、信息披露义务人及其决策机构全体成员共同承诺本报告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。                
                                                                    目             录
第一节         释      义 ....................................................................................................................... 4
第二节         信息披露义务人介绍 ............................................................................................... 4
第三节         权益变动目的 ........................................................................................................... 5
第四节         权益变动方式 ........................................................................................................... 7
第五节         前六个月买卖挂牌交易股份的情况 ....................................................................... 7
第六节         其他重大事项 ........................................................................................................... 8
第七节 信息披露义务人声明 ................................................................................................. 8
第八节 备查文件 ..................................................................................................................... 8
附表: ......................................................................................................................................... 9                
                           第一节   释   义
    除非另有说明,以下简称在本报告书中作如下释义:
    信息披露义务人、南京银行:南京银行股份有限公司
    舜天船舶、公司:江苏舜天船舶股份有限公司
    国信集团:江苏国信资产管理集团有限公司
    南京中院:江苏省南京市中级人民法院
    本报告、本报告书:江苏舜天船舶股份有限公司简式权益变动报
告书。
    深交所:深圳证券交易所
                  第二节     信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人的基本情况
    1、基本情况
    企业名称:南京银行股份有限公司
    注册地址:南京市玄武区中山路 288 号
    法定代表人: 林复
    注册资本:336595.5526 万元整
    统一社会信用代码:913201002496827567
    企业类型:股份有限公司(上市)
    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国
内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑
付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、
— 4 —
代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付
款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员
会批准的其他业务。
    营业期限:1996 年 1 月 6 日至******
    通讯地址:南京市玄武区中山路 288 号
    2、法定代表人相关信息
    法定代表人:林复
    二、持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份的情况
    无
    三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况
    截至本报告书公告之日,信息披露义务人持有的公司股份不存在
被质押、冻结等其他任何权利限制情况。
                     第三节   权益变动目的
    一、信息披露义务人权益变动目的
    2016 年 2 月 5 日,南京中院作出(2015)宁商破字第 26 号《民
事裁定书》,受理了舜天船舶重整一案,并于 2016 年 2 月 7 日作出
(2015)宁商破字第 26 号《决定书》,指定北京市金杜律师事务所为
舜天船舶管理人(以下简称“管理人”)。2016 年 10 月 24 日,管理
人收到南京中院送达的(2015)宁商破字第 26 号之四《民事裁定书》,
裁定批准舜天船舶重整计划;终止舜天船舶重整程序。(详见公司 10                
月 25 日刊登的 2016-235 号公告)。其中舜天船舶重整计划中的出资
人权益调整涉及资本公积金转增股本方案。根据《重整计划》,出资
人权益调整方案的内容为:以舜天船舶现有总股本 374,850,000 股为
基数,按每 10 股转增 13.870379 股的比例实施资本公积金转增股票,
共计转增 519,931,171 股,转增后舜天船舶总股本将由 374,850,000
股增至 894,781,171 股。上述转增股票不向股东分配,全部由管理人
根据重整计划的规定向债权人进行分配或处置。
    此外,公司本次在重整程序中同时进行重大资产重组,即通过发
行股份方式购买国信集团持有的相关资产。本次标的资产的交易价格
为 2,101,302.46 万元,公司拟全部以 8.91 元/股发行股份的方式向
国信集团支付对价,发行的股票数量合计 2,358,364,152 股。
    因此,本次公司重整程序涉及的出资人权益调整方案实施后,南
京银行持有公司股份的数量增加了 92,096,224 股,持股比例由 0%变
为 10.29%。根据《上市公司收购管理办法》及深交所的有关规定,
上述信息披露义务人需履行权益变动报告义务。
    另外,中国证监会已于 2016 年 12 月 16 日正式核准了公司向国
信集团发行 2,358,364,152 股股份购买相关资产的事项。目前公司
正在开展该部分股份登记和发行上市的工作。待该部分股份正式登记
至 国 信 集 团 账 户 后 , 公 司 的 总 股 本 将 由 894,781,171 股 变 更 为
3,253,145,323 股。由于总股本的变动,南京银行的持股占比将由
10.29%降至 2.83%,但持股数量不变。                
     二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划
     信息披露义务人系因公司《重整计划》涉及的资本公积金转增导
致其权益发生变动,而非其主动增持公司股份导致其权益发生变动。
                         第四节       权益变动方式
     一、本次权益变动的基本情况
     本次权益变动前,南京银行持有公司股票 0 股,占公司总股本的
0%。本次权益变动后,南京银行持有公司股票 92,096,224 股,占公
司总股本 10.29%。南京银行因为本次资本公积金转增方案增加了公
司股票 92,096,224 股,持股比例增加了 10.29%。
     二、本次权益变动具体情况
           转增前的股    转增前持股     通过转增变动   转增后的股   转增后持股
股东名称
           份数(股)       比例       的股份数(股) 份数(股)       比例
南京银行       0            0%          92,096,224     92,096,224    10.29%
            第五节      前六个月买卖挂牌交易股份的情况
     除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人南京银行股份有限
公司在本次权益变动前六个月内没有通过证券交易所交易系统买卖
舜天船舶股份的情形。                
                     第六节   其他重大事项
    一、截至本报告书公告日,本报告书已按照有关规定对本次权益
变动的有关信息进行了如实披露,无其他为避免本报告书内容产生误
解应披露而未披露的信息。
    二、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法
律责任。
                       第七节 备查文件
    一、信息披露义务人的营业执照;
    二、本报告书的文本;
    三、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身
份证明文件。
    本报告书全文及上述备查文件备置于舜天船舶的办公地址所在
地,供投资者查阅。
                        信息披露义务人:南京银行股份有限公司
                              日期:二〇一六年十二月三十日                
附表:
           江苏舜天船舶股份有限公司简式权益变动报告书
基本情况
                                          上 市 公 司 所 江苏省南京市雨花台区软件
上市公司名称   江苏舜天船舶股份有限公司
                                          在地           大道 21 号
股票简称       *ST 舜船                   股票代码     002608
信息披露义务                              信息披露义
             南京银行股份有限公司                    南京市玄武区中山路 288 号
人名称                                    务人注册地
             增加 ■
                                          有无一致行
拥有权益的股 减少 □
                                          动人       有 □       无       ■
份数量变化   不变,但持股人发生变化
             □
信息披露义务                              信息披露义
人是否为上市                              务人是否为
             是    □      否   ■                   是    □        否     ■
公司第一大股                              上市公司实
东                                        际控制人
             通过证券交易所的集中交易 □      协议转让 □
             国有股行政划转或变更 □          间接方式转让      □
权益变动方式
             取得上市公司发行的新股 □        执行法院裁定      □
(可多选)
             继承 □                          赠与 □
             其他 ■(公司资本公积转增方案获得公司股票。)                
信息披露义务
人披露前拥有 股票种类:     人民币普通股
权益的股份数
量及占上市公 持股数量:    0股
司已发行股份
比例         持股比例:    0%
本次权益变动
             股票种类:     人民币普通股
后,信息披露
义务人拥有权
             变动数量:     92,096,224 股
益的股份数量
及变动比例
             变动比例:     10.29%
信息披露义务   南京银行没有主动增持公司股份计划,但由于南京银行在公司破产重整中申
人是否拟于未   报的债权尚有部分债权未经确认和受偿,因此后续有可能因债权补充确认及
来 12 个月内   受偿获得抵债股票的追加分配,从而导致南京银行被动增持公司股票,增持
继续增持       数量预计最多不超过 2500 万股。
信息披露义务
人在此前 6 个
月是否在二级 是    □            否 ■
市场买卖该上
市公司股票

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