江苏国信:2018年第一次临时股东大会决议公告

江苏国信股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
    一、 会议召开情况
    1. 会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2018年4月20日(星期五)下午14:30开始,
会期半天。
    (2)网络投票时间:2018年4月19日至2018年4月20日。其中,
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月
20日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为2018年4月19日15:00-2018年4月20日15:00期间的任意时间。
    2. 现场会议召开地点:南京市国信大酒店4楼广益厅
    3. 会议召集人:公司董事会
    4. 会议召开方式:现场书面表决与网络投票相结合的方式
    5. 会议主持人:董事长浦宝英女士
    6. 本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等
法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、 会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 名,代表股份
数 2,725,790,659 股,其中有表决权的股份数 2,725,790,659 股,占公
司有表决权股份总数 83.7894%。其中现场出席会议的股东及股东授
权委托代表共 4 名,代表股份数 2,725,628,759 股,其中有表决权股
份数 2,725,628,759 股,占公司有表决权股份总数的 83.7844%;通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权
委托代表共 4 人,代表有表决权股份数 161,900 股,占公司有表决权
股份总数的 0.0050%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资
者(指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 4 人,代表股份数 161,900
股,占公司有表决权股份总数的 0.0050%。
    公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。国浩
律师(南京)事务所冯辕律师、朱东律师见证了本次股东大会并出具
了法律意见书。
    三、 议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案。表决情况如下:
     1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    表决结果:赞成票 2,725,762,259 股,占出席会议有表决权股份
的 99.9990%;反对票 28,400 股,占出席会议有表决权股份的 0.0010%;
弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。
    其中中小投资者的表决情况为:赞成票 133,500 股,占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 82.4583%;反对票 28,400 股,
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 17.5417%%;弃权
票 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
    本项议案为特别决议议案。赞成股份数占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的三分之二以上,符合《公司法》和《公司
章程》关于特别决议事项的规定,该议案获表决通过。
      2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相
关事宜有效期延期的议案》
    表决结果:赞成票 2,725,762,259 股,占出席会议有表决权股份
的 99.9990%;反对票 28,400 股,占出席会议有表决权股份的 0.0010%;
弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。
    其中中小投资者的表决情况为:赞成票 133,500 股,占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 82.4583%;反对票 28,400 股,
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 17.5417%%;弃权
票 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
    本项议案为特别决议议案。赞成股份数占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的三分之二以上,符合《公司法》和《公司
章程》关于特别决议事项的规定,该议案获表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师(南京)事务所冯辕律师、朱东律师到
会见证,并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为,本次股
东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、
《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,股东大会的决议合法
有效。
    五、备查文件目录
    1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2018 年第一次临时股
东大会决议》;
    2、国浩律师(南京)事务所出具的关于本次股东大会的法律意
见书。
    特此公告。
                                 江苏国信股份有限公司董事会
                                            2018 年 4 月 21 日

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