江苏国信:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码:002608     证券简称:江苏国信     公告编号:2021-024



                   江苏国信股份有限公司
             第五届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董

事会第十次会议通知于 2021 年 4 月 15 日,以书面、传真、邮件方式

发给公司董事,会议于 2021 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会

议应出席董事七名,实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列

席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长浦宝英女士主持,与会董事经过认真审议,做出如

下决议:

    审议通过《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》

    为解决同业竞争问题,公司控股股东江苏国信集团有限公司(以

下简称“国信集团”)在公司 2016 年实施重大资产重组时,出具了

《关于避免同业竞争的承诺函》。公司于近日收到国信集团出具的《关

于拟变更避免同业竞争承诺的函》,国信集团拟对该承诺中涉及江苏

国信协联能源有限公司的部分内容进行变更。具体内容可见公司于同

日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)上的《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的

公告》。

    表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避本议案的表

决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                          江苏国信股份有限公司

                                               2021 年 4 月 27 日

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