北玻股份:监事会决议公告

   证券代码:002613                 证券简称:北玻股份                 公告编号:2021020


                        洛阳北方玻璃技术股份有限公司
                       第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知时间和方式:会议通知于 2021 年 4 月 17 日以通讯方式发出。
    2、会议召开时间和方式:2021 年 4 月 27 日以现场方式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名。
    4、会议主持人:韩俊峰先生。
    5、列席人员:高管人员。
    6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规
定,会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议通过了通过情况
    全体监事认真审议,表决通过了如下议案:
    1、审议通过了《监事会 2020 年度工作报告》
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    关于本议案需提交 2020 年度股东大会审议,此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2、审议通过了《2020 年度报告及摘要》
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    监事会认为:公司董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    关于本议案需提交 2020 年度股东大会审议,《2020 年度报告》具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。《2020 年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
    3、审议通过了《2021 年第一季度报告正文及全文》

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    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2021 年第一季度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2020
年第一季度报告正文》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    4、审议通过了《关于 2020 年度的财务决算报告的议案》
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    关于本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于 2021 年度的财务预算报告的议案》
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    6、审议通过了《关于 2020 年度的利润分配方案的议案》
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    监事会认为:公司 2020 年生产经营状况良好,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对
投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合《公司章程》等规定和要求,有利
于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况,监事会对利润分配预案无异议。
    关于本议案需提交 2020 年度股东大会审议。具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    7、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“信永中和”)出具了《募集资金存放
与使用情况的鉴证报告》XYZH/ 2021ZZAA30321。
    监事会认为:2020 年度公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等要求对募集资金进行使用和
管理募集资金的使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为,并及时、准
确、完整履行相关信息披露工作。
    本 议 案 具 体 内 容 及 相 关 意 见 详 见 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    8、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》


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    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    经审议监事会认为:公司为提高资金使用效率,在保障公司日常经营、项目建设资金需求
的前提下,公司及各子公司拟使用最高总余额不超过 50,000 万元人民币暂时闲置自有资金进
行现金管理,增加公司收益,不会对公司经营造成不利营响,不存在损害公司及全体股东,特
别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要
在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。
    关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    9、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    监事会审核了董事会编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》,认为:公司现有的内部
控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能
够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2020 年度内部控制自我
评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    10、审议通过了《关于监事候选人的议案》
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    监事孟宪慧先生、施玉安先生因个人原因,申请辞去公司股东代表监事职务,辞职后将继
续在公司控股子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司或上海北玻镀膜技术工业有限公司任职。
孟宪慧先生、施玉安先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,在公司股东大
会补选产生新任监事前,孟宪慧先生、施玉安先生将继续履行其监事职责。
    为保障公司监事会各项工作的顺利开展,公司监事会提名刘艳玲女士、顿文博先生为公司
第七届监事会股东代表监事候选人,该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过,任期
自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
    关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    11、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    监事会认为:公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格
的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司
及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。


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关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。




特此公告




                                          洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会
                                                        2021 年 4 月 29 日




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