北玻股份:董事会决议公告

  证券代码:002613                 证券简称:北玻股份                 公告编号:2021019


                         洛阳北方玻璃技术股份有限公司

                      第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间和方式:会议通知于 2021 年 4 月 17 日以通讯方式发出。
    2、会议召开时间和方式:2021 年 4 月 27 日以现场方式召开。
    3、本次会议应出席董事 5 名,实际出席 5 名。
    4、会议主持人:高学明先生。
    5、列席人员:监事和高管人员。
    6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关
规定,会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议通过了通过情况
    全体董事认真审议,表决通过了如下议案:
    1、审议通过了《董事会 2020 年度工作报告》
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    《2020 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2020
年度报告》中第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”、第五节“重要事项”
和第十节“公司治理”部分。关于本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    公司独立董事分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020
年度股东大会上进行述职。《2020 年度独立董事述职报告》具体内容详见具体内容详见《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2、审议通过了《2020 年总经理工作报告》
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    3、审议通过了《2020 年度报告及摘要》
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    关于本议案需提交 2020 年度股东大会审议,《2020 年度报告》具体内容详见巨潮资讯

                                            1
网(www.cninfo.com.cn)。《2020 年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    4、审议通过了《2021 年第一季度报告正文及全文》
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    《2020 年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2020
年第一季度报告正文》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    5、审议通过了《关于 2020 年度的财务决算报告的议案》
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    《关于 2020 年度的财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    关于本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于 2021 年度的财务预算报告的议案》
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    2021 年预算方案是根据各事业部的经营目标,参考公司的各项历史数据、现有的经营
能力,和公司经营发展规划,结合 2021 年度的市场环境、投资计划、及其他相关资料,遵
循现行法律、法规和新企业会计准则,秉着稳健、谨慎的原则编制而成,预计 2021 年公司
实现营业收入:13.5 亿元。
    特别提示:本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表盈利预测,
能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者
特别注意。
    7、审议通过了《关于 2020 年度的利润分配方案的议案》
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告,公司 2020 年度实现净利润
9,798,839.84 元,其中归属于母公司所有者的净利润 13,632,132.99 元。其中母公司年初
未 分 配 利 润 为     116,980,807.72   元 , 2020   年 末 可 供 股 东 分 配 利 润 为
109,282,100.22 元。
    鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对公司未来发展的预期和信心,
充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,根据《上市公司监管指引第 3 号》《公司法》《公司
章程》有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事
会提议 2020 年度利润分配的方案:
    拟以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 937,170,000 股为基数,向全体股东按每 10 股

                                           2
派发现金股利人民币 0.35 元(含税),预计派发现金 32,800,950 元,不送红股、不进行
公积金转增股本,剩余未分配利润用于投资企业产业发展。
    关于本议案需提交 2020 年度股东大会审议。独立董事对此事项发表了意见,具体内容
详见具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    8、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“信永中和”)出具了《募集资金存
放与使用情况的鉴证报告》XYZH/ 2021ZZAA30321,独立董事、保荐机构、监事会对此项报
告发表了意见,本议案具体内容及相关意见详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    9、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    公司计划对最高额度 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚
动使用,并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。
    关于此议案具体内容及独立董事、监事会意见详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    10、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    公司及控股子公司计划 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 12
亿元,具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批的授
信额度为准。授信期限为一年,授信期内授信额度可循环使用。授权董事长在经批准的综合
业务授信额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。
    关于本议案需提交 2020 年度股东大会审议。关于此议案具体内容详见《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    11、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    公司控股子公司天津北玻 2021 年拟向银行申请合计不超过 6,000 万元(额度内可滚动
使用)的综合授信额度用于办理银行承兑和银行保函等,公司及自然人高琦先生分别以连带
责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保,即公司担保不超过 5,400 万元,高琦
先生不超过 600 万元,担保期限 1 年。

                                        3
    关 于 此 议 案 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    2021 年公司拟继续聘任信永中和为公司审计机构,聘期 1 年,关于本议案需提交 2020
年度股东大会审议。
    关于此议案具体内容及独立董事、监事会意见详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    13、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    关联董事高学明、高理回避表决。
    关于此议案具体内容及独立董事意见具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    14、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    关于此议案具体内容及独立董事、监事会意见详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    15、审议通过了《关于 2020 年度董监事津贴及高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事津贴实施方案》《关于高
级管理人员薪酬的方案》等相关制度,参照行业、地区薪酬水平,结合公司经营发展等实际
情况。公司董事会确认了 2020 年度董监事津贴及高级管理人员薪酬执行情况,具体内容详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2020 年度报告》。
    16、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会通知的议案》
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    关 于 此 议 案 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告

                                                  洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
                                                                 2021 年 4 月 29 日

                                             4

关闭窗口