*ST丹邦:丹邦科技第四届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码:002618            证券简称:*ST 丹邦           公告编号:2021-065


                     深圳丹邦科技股份有限公司
              第四届董事会第三十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会

议通知于 2021 年 6 月 4 日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出,会议于 2021

年 6 月 7 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 5

人,实际参加董事 5 人(独立董事龚艳女士及独立董事陈文彬先生以通讯方式参加

本次会议)。本次会议由董事长刘萍先生主持,部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会会议的

具体情况如下:

    一、本次董事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于取消<关于召开 2020 年年度股东大会的通知>的议案》


    公司于 2021 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》,因

近期深圳地区疫情形势不容乐观,结合公司实际情况,为确保本次股东大会顺利召

开,公司董事会同意取消原定于 2021 年 6 月 16 日召开的 2020 年年度股东大会,2020

年年度股东大会原定审议的所有议案,公司将根据相关规定另行召开股东大会审议。


    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于取消并重新召
开 2020 年年度股东大会的公告》(公告编号:2021-066)。

    2、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》

    公司董事会同意公司于 2021 年 6 月 29 日重新召开 2020 年年度股东大会,审议

2020 年年度股东大会原定审议的所有议案。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2020

年年度股东大会的通知(更新后)》(公告编号:2021-067)。

    二、备查文件

    经与会董事签字并盖章的第四届董事会第三十九次会议决议。

    特此公告。




                                            深圳丹邦科技股份有限公司董事会

                                                     2021 年 6 月 7 日

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