东莞勤上光电股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

                       东莞勤上光电股份有限公司

                   第二届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 召开情况

    东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会
议于 2013 年 2 月 4 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事
长李旭亮先生召集和主持。会议通知已于 2013 年 1 月 29 日以专人送达、电子邮
件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次
会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和
《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
    二、 审议情况
    经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议
决议如下:
    (一)审议通过了《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
    与会董事同意于2013年2月27日(星期三)在公司会议室召开2013年第一次
临时股东大会。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    (二)审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
    与会董事同意公司使用1亿元超募资金暂时补充流动资金,期限自董事会批
准之日起不超过6个月。与会董事认为,此举有利于提高募集资金的使用效率,
降低公司财务费用,提升公司经营效益,符合公司生产经营的需要,有利于维护
全体股东的利益。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    (三)审议通过了《关于聘任韦莉女士为公司副总经理的议案》。
    与会董事同意公司聘请现任董事会秘书韦莉女士为公司副总经理,任期至本
届董事会届满时止。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    注:
    1、《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》、《关于使用部分超募
资金暂时补充流动资金的公告》、《关于聘任公司副总经理的公告》详见巨潮资
讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
    2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见、国信证
券关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的保荐意见详见巨潮资讯网。
    三、备查文件
    公司第二届董事会第十九次会议决议。

    特此公告

                                         东莞勤上光电股份有限公司董事会

                                                        2013 年 2 月 4 日

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