勤上光电:关于董事会秘书辞职及新聘任董事会秘书的公告

                    东莞勤上光电股份有限公司
         关于董事会秘书辞职及新聘任董事会秘书的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)董事会于 2015 年 11 月 3 日
收到公司副总经理兼董事会秘书段铸先生提交的书面辞职报告。段铸先生因个人
原因申请辞去公司董事会秘书职务。段铸先生辞去董事会秘书职务后,将继续担
任公司副总经理职务。根据相关规定,段铸先生的辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。公司及董事会谨向段铸先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出
的贡献表示衷心感谢!
    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,经董事长提名,
第三届董事会第十五次会议审议通过,同意聘任胡绍安先生为公司副总经理兼董
事会秘书,任期至本届董事会届满之日止(简历详见附件)。独立董事就本次聘
任事宜发表了明确同意的独立意见。
                                         东莞勤上光电股份有限公司董事会
                                                       2015 年 11 月 3 日
附件:
                            胡绍安先生简历
   胡绍安先生,1976 年生,中国国籍,无境外永久居留权。2004 年 6 月,毕
业于武汉大学法学院法律硕士专业,研究生学历,先后在佛山市南海区人民法院
从事民商事审判、司法审判研究工作;中国证监会陕西监管局、中国证监会深圳
专员办从事证券期货司法法制、监管执法等工作。
   胡绍安先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。胡绍安先生未持有公司股份,
与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系。

关闭窗口