勤上光电:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)的修订说明公告

东莞勤上光电股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
                   报告书(草案)的修订说明公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东莞勤上光电股份有限公司(下称“公司”)于 2016 年 1 月 4 日在公司指
定信息披露媒体披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书(草案)》(下称“《重组报告书》”)及其摘要等相关文件。
    2016 年 1 月 8 日公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对
东莞勤上光电股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)
【2016】第 3 号)(以下简称“问询函”)
    根据问询函的相关意见,公司与交易各方及各中介机构对本次交易事项的相
关文件进行了补充和完善,对《重组报告书》及其摘要进行了相应的修订。《重
组报告书》修订涉及的内容如下:
    1、因 2016 年 1 月 15 日,勤上光电召开了第三届董事会第十九次会议,对
原重大资产重组方案中发行股份购买资产以及发行股份募集配套资金的发行价
格由 14.16 元/股调整为 14.17 元/股,针对发行价格的调整,《重组报告书》(修
订稿)对所涉调整内容做了系统性修订。
    2、补充披露了《重组报告书》(修订稿)“第九节”之“三、交易标的最
近两年及一期财务状况、盈利能力分析”之“(一)标的公司财务状况分析”之
“3、广州龙文最近两年及一期净资产为负原因的详细分析”。
    3、更新披露了《重组报告书》(修订稿)“第九节”之“六、本次交易对
上市公司财务指标和非财务指标影响的分析”的相关内容。
    特此公告。
                                          东莞勤上光电股份有限公司董事会
                                                         2016 年 1 月 18 日

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