勤上股份:第四届董事会第十七次会议决议公告

东莞勤上光电股份有限公司
                 第四届董事会第十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、 召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议
于 2017 年 12 月 22 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董
事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2017 年 12 月 18 日以专人送达、电
子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规
章和《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会
议。
   二、 审议情况
   经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议
决议如下:
   (一)审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   根据公司发展需要,董事会同意将组成情况调整为“董事会由 6 名至 9 名董
事组成,董事会设董事长 1 人,设副董事长若干人。其中独立董事人数不低于董
事会组成人数的 1/3。”,并对《公司章程》做相应修订,《公司章程》修订对
照表详见附件。
   本议案尚需提交公司股东大会以特别决议表决通过。
   (二)审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。
   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   《董事会议事规则》修订对照表详见附件。
   本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
   (三)审议通过了关于退出上海知信勤上资产管理中心(有限合伙)的议案。
   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》的《关于退出上海知信勤上资产管理中心(有限
合伙)的公告》。
   (四)审议通过了关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。
   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   董事会同意于 2018 年 1 月 8 日(星期一)在公司总部以现场表决与网络投票相
结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通
知》。
   三、 备查文件
   1、本次董事会决议;
   特此公告。
                                         东莞勤上光电股份有限公司董事会
                                                       2017 年 12 月 22 日
   附件:
                            《公司章程》修订对照表
   条款                     修订前                                 修订后
               董事会由 6 名董事组成,其中独立董     董事会由 6 名至 9 名董事组成,董事
               事 2 名。董事会设董事长 1 人,设副    会设董事长 1 人,设副董事长若干人。
第一百零六条
               董事长若干人。                        其中独立董事人数不低于董事会组
                                                     成人数的 1/3。
                        《董事会议事规则》修订对照表
   条款                     修订前                               修订后
               董事会由 6 名董事(其中 2 人为独     董事会由 6 名至 9 名董事(其中独立
               立董事)组成,设董事长一人,副       董事人数不低于董事会组成人数的
               董事长若干人。其中独立董事的人       1/3)组成,设董事长一人,副董事长
               数比例依据国家有关法律、法规执       若干人。董事长和副董事长由公司董
第二十三条
               行。董事长和副董事长由公司董事       事担任,以全体董事人数过半数选举
               担任,以全体董事人数过半数选举       产生和罢免。董事会秘书由董事长提
               产生和罢免。董事会秘书由董事长       名,经董事会决议通过并聘用。
               提名,经董事会决议通过并聘用。

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