勤上股份:第四届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码:002638           证券简称:勤上股份        公告编号:2019-069

                    东莞勤上光电股份有限公司

             第四届董事会第四十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议
于 2019 年 11 月 8 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董

事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2019 年 11 月 5 日以专人送达、电
子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规
章和《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会
议。

   二、 审议情况
   经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议
决议如下:
   (一) 审议通过了《关于子公司签署<投资合作框架协议>的议案》
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   《关于子公司签署<投资合作框架协议>的公告》详见公司于 2019 年 11 月 9
日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   三、备查文件
   1、第四届董事会第四十一次会议决议。

    特此公告。


                                         东莞勤上光电股份有限公司董事会
                                                       2019 年 11 月 8 日

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