勤上股份:第四届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码:002638           证券简称:勤上股份        公告编号:2019-074

                    东莞勤上光电股份有限公司

             第四届董事会第四十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议
于 2019 年 11 月 18 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董

事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2019 年 11 月 12 日以专人送达、电
子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规
章和《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会
议。

   二、 审议情况
   经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议
决议如下:
   (一) 审议通过了《关于全资孙公司增资扩股的议案》
   表决结果:8 票同意,1 票反对,0 票弃权。

   董事仲长昊的反对理由:我结合煜光照明的历史业绩与上市公司多次沟通,
上市公司仍难以对煜光照明在 7 月份增资不到半年时间内再次大额度增资,并且
将煜光照明从勤上光电股份有限公司 100%的全资子公司变为 29.15%的参股公
司的行为作出合理解释,煜光照明将不再纳入上市公司合并报表范围;同时勤上
股份也没有对煜光照明未来的发展路径做出清晰的规划,我不明确本次增资的动

因,故我反对此议案。
   经与会董事商议,董事陈永洪、黄锦波、陈文星、邓军鸿、贾茜、独立董事
鞠新华允许在《增资协议》生效后三十日内公司先办理工商变更登记手续,增资
方再缴付首批增资款;独立董事钱可元、王治强授权公司董事长根据公司实际情
况决定先后顺序。
   《关于全资孙公司增资扩股的进展公告》详见公司于 2019 年 11 月 19 日披
露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   三、备查文件
   1、第四届董事会第四十二次会议决议。
    特此公告。


                                         东莞勤上光电股份有限公司董事会

                                                     2019 年 11 月 18 日

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