勤上股份:2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002638         证券简称:勤上股份        公告编号:2020-026

                    东莞勤上光电股份有限公司

                2020年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
   1、本次股东大会有否决议案的情况,《关于变更会计师事务所暨聘任2019
年度审计机构的议案》未通过;
   2、本次股东大会无新提案提交表决。
   一、会议召开和出席情况
   (一)召开情况
   1、会议通知:公司董事会于2020年03月21日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊
登了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
   2、召开时间:现场会议召开时间为:2020年04月07日(星期二)14:00-15:
00。网络投票时间为:2020年04月07日,其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2020年04月07日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年04月07日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
   3、召开地点:广东省东莞市常平镇横江厦管理区横江厦工业一路东莞勤上
光电股份有限公司二楼会议室。
   4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
   5、股权登记日:2020年04月01日。
   6、召集人:公司董事会。
   7、主持人:董事长梁金成先生。
   8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召
开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
   (二)出席情况
   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人,下同)共计
10人,代表有表决权的股份数为527,673,871股,占公司股份总数的34.7455%。
其中:
   1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计9人,均为2020年
04月01日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的
股份数为527,669,871股,占公司股份总数的34.7452%。
   2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果,在《股东大会通
知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共1人,代表有表决权的股份数为
4,000股,占公司股份总数的0.0003%。
   公司部分董事、全部监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会,高
级管理人员列席了本次股东大会。因抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情的政府管
控措施,本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过
视频会议系统以视频方式参会,见证律师现场进行见证,通过视频会议系统以视
频方式参会的前述人员视为参加现场会议。
   二、议案审议和表决情况
   本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表
决情况如下:
   议案1、审议未通过《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的议
案》。
   总表决情况:
   同意 103,544,343 股,占出席会议所有股东所持股份的 19.6228%;反对
424,129,528 股,占出席会议所有股东所持股份的 80.3772%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意 96,044,343 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9958%;反对 4,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   三、律师出具的法律意见
   本次会议由广东君信律师事务所律师出席见证,其出具的《法律意见书》
认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和东莞勤上光电股份有限公司
《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有
效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
   四、备查文件
   1、本次股东大会决议;
   2、广东君信律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
   特此公告。


                                       东莞勤上光电股份有限公司董事会
                                                    2020 年 04 月 07 日

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