*ST勤上:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码:002638          证券简称:*ST 勤上         公告编号:2020-083

                    东莞勤上光电股份有限公司

                 第五届监事会第五次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议
于 2020 年 08 月 28 日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2020
年 08 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席
监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李伯阳女士召集和主持。本
次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规
定,会议合法有效。公司董事会成员和高级管理人员列席了会议。
   二、 审议情况
   (一)、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》
   表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
   经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (二)、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
   表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
   监事会认为:公司2019年半年度募集资金实际存放和使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司募
集资金管理和使用办法的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
   (三)、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
   表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
   监事会同意公司终止“在线教育平台及O2O建设项目”和“教学研发培训体
系建设项目”。
   《2020年半年度报告摘要》、《关于终止部分募集资金投资项目的公告》详
见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn);《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   三、 备查文件
   第五届监事会第五次会议决议。
   特此公告。
                                       东莞勤上光电股份有限公司监事会
                                                       2020年08月28日

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