*ST勤上:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002638          证券简称:*ST 勤上        公告编号:2021-021

                    东莞勤上光电股份有限公司

              第五届董事会第十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会
议于2021年02月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董
事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2021年02月21日以专人送达、电子
邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本
次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章
和《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。
   二、审议情况
   经认真审议,与会董事以通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:
   (一) 审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
   公司董事会提名金小刚先生为公司独立董事候选人(简历详见附件 1),并
担任公司审计委员会主任委员及战略委员会委员职务,上述职位任期自股东大会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
   表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
   公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   (二) 审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
   公司《章程》的修订情况详见附件2。
   表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议,并提供网络投票表决方式,需以股东大
会特别决议通过,即由出席会议有效表决权的2/3以上股份审议通过。
    (三) 审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
   会议同意于 2021 年 03 月 12 日在公司总部以现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
   表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
   《关于补选公司独立董事的公告》、《关于减少公司注册资本并相应修订<
公司章程>的公告》、《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   三、备查文件
   1、第五届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。
                                       东莞勤上光电股份有限公司董事会
                                                    2021 年 02 月 24 日
附件 1:
                   第五届董事会独立董事候选人简历
    金小刚:中国国籍,无境外永久居留权,1979 年 4 月出生,硕士研究生学
历,中南财经政法大学 EMBA;中级会计师职称,具有中国注册会计师资格。
金小刚先生具有证券、基金从业资格,深交所董事会秘书证书等。 曾先后在国
有企业从事财务会计工作、国内大型会计事务所从事审计、上市公司从事审计战
略以及投资管理工作。曾任职于深圳市建筑科学研究院股份有限公司、立信会计
师事务(特殊普通合伙)、深圳市特尔佳科技股份有限公司;曾任深圳市佳华利
道新技术开发有限公司副总经理,深圳美丽生态股份有限公司董事、副总经理、
董事会秘书等职;现任深圳世纪量子资本管理有限公司执行董事、总经理,深圳
市天微电子股份有限公司独立董事,深圳慧融投资管理投资咨询有限公司执行董
事、总经理,深圳揽智财家财富管理有限公司执行董事、总经理。
    金小刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。金小刚先生目前未持有公司股份,与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。经在最高人民法院网查询,金小刚先生不属于“失信被执行人”。
附件 2:
                        《公司章程》修订对照表

               修改前                               修改后

第六条     公司注册资本为人民币 第六条           公司注册资本为人民币
151,868.5574 万元。                  150,615.6686 万元。

第 十 九 条      公 司 总 股 本 为 第 十 九 条        公 司 总 股 本 为
151,868.5574 万股,均为人民币普通 150,615.6686 万股,均为人民币普通
股,每股面值 1 元。                  股,每股面值 1 元。

    除上述条款内容修订外,《公司章程》其他条款内容不变。

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