*ST勤上:关于补选公司独立董事的公告

证券代码:002638        证券简称:*ST 勤上         公告编号:2021-022

                    东莞勤上光电股份有限公司

                   关于补选公司独立董事的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 02 月 19 日在
指定信息披露媒体披露了《关于独立董事辞职的公告》。为保障董事会工作的顺
利开展,经公司董事会提名委员会资格审查及提名,公司于 2021 年 02 月 24 日
召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。
同意提名金小刚先生为公司独立董事候选人(简历详见附件),并担任公司董事
会审计委员会主任委员及战略委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日至
第五届董事会任期届满之日止。
   金小刚先生具备中国注册会计师资格,已取得独立董事资格证书,独立董事
候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大
会审议,并于股东大会审议通过后生效。
   公司独立董事已就本次补选独立董事事项发表了独立意见,同意补选金小刚
先生为公司独立董事候选人。
   特此公告。


                                        东莞勤上光电股份有限公司董事会
                                                     2021 年 02 月 24 日
附件:
                                 简历
    金小刚:中国国籍,无境外永久居留权,1979 年 4 月出生,硕士研究生学
历,中南财经政法大学 EMBA;中级会计师职称,具有中国注册会计师资格。
金小刚先生具有证券、基金从业资格,深交所董事会秘书证书等。 曾先后在国
有企业从事财务会计工作、国内大型会计事务所从事审计、上市公司从事审计战
略以及投资管理工作。曾任职于深圳市建筑科学研究院股份有限公司、立信会计
师事务(特殊普通合伙)、深圳市特尔佳科技股份有限公司;曾任深圳市佳华利
道新技术开发有限公司副总经理,深圳美丽生态股份有限公司董事、副总经理、
董事会秘书等职;现任深圳世纪量子资本管理有限公司执行董事、总经理,深圳
市天微电子股份有限公司独立董事,深圳慧融投资管理投资咨询有限公司执行董
事、总经理,深圳揽智财家财富管理有限公司执行董事、总经理。
    金小刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。金小刚先生目前未持有公司股份,与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。经在最高人民法院网查询,金小刚先生不属于“失信被执行人”。

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