*ST勤上:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002638             证券简称:*ST 勤上       公告编号:2021-029

                    东莞勤上光电股份有限公司

               第五届董事会第十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会
议于2021年03月01日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董
事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2021年02月26日以专人送达、电子
邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本
次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章
和《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。
   二、审议情况
   经认真审议,与会董事以通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:
   (一) 审议通过了《关于公司签署的议案》
   表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权。
   董事仲长昊投反对票,反对理由:关于议案一,按照目前的抵消方案,勤上
股份将获得上海澳展 100%股权(对价 200 万元),对上海澳展 649,094,940.04
元的债权以及爱迪 1.2 亿元的现金补足(分 15 年逐批归还),共计 7.71 亿元,
与爱迪 7.9 亿元的退款义务相比,勤上股份将会损失 1900 万元;同时鉴于上海
澳展 100%股权对应建设的学校项目何时建成及建成后营运状况不明朗,且存在
被收取 1.8 亿元违约金,爱迪双语学校筹建期(至 2021 年 4 月)不能延期,1.2
亿元现金补足款无法回收的风险,该方案相对于原持有 7.9 亿债权的方案存在较
大不确定性,故该议案反对。
   公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   《关于公司拟签署的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
   三、备查文件
   1、第五届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。
                                       东莞勤上光电股份有限公司董事会
                                                   2021 年 03 月 01 日

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