共达电声:共达电声股份有限公司关于修改投资者关系管理制度部分条款的公告

  证券代码:002655          证券简称:共达电声       公告编号:2022-024


                         共达电声股份有限公司
         关于修改投资者关系管理制度部分条款的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会

议于 2022 年 4 月 8 日召开,会议审议通过了《关于修改投资者关系管理

制度部分条款的议案》,现将相关情况公告如下:

    一、修订内容的具体情况



                修改前                                修改后

     第一条 为了进一步加强山东共达电       第一条 为了进一步加强共达电声股
 声股份有限公司(以下简称“公司”)与 份有限公司(以下简称“公司”)与投资
 投资者和潜在投资者(以下统称“投资 者和潜在投资者(以下统称“投资者”)
 者”)之间的沟通,促进投资者对公司的 之间的沟通,促进投资者对公司的了解,
 了解,进一步完善公司法人治理结构,实 进一步完善公司法人治理结构,实现公司
 现公司价值最大化和股东利益最大化,根 价值最大化和股东利益最大化,根据《中
 据《中华人民共和国公司法》、《中华人 华人民共和国公司法》、《中华人民共和
 民共和国证券法》、《上市公司与投资者 国证券法》、《上市公司与投资者关系工
 关系工作指引》和公司章程等有关规定, 作指引》、《深圳证券交易所上市公司自
 结合公司实际情况,制定本制度。        律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
                                       运作》以及《共达电声股份有限公司章程》
                                       (以下简称“《公司章程》”)等有关规
                                       定,结合公司实际情况,制定本制度。
                                           第三条 公司投资者关系管理工作应
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                                          当体现公平、公正、公开原则,客观、真
                                          实、准确、完整地介绍和反映公司的实际
                                          状况,避免过度宣传可能给投资者决策造
                                          成的误导,不得出现以下情形:
                                              (一)透露或通过符合条件媒体以外
                                          的方式发布尚未公开披 露的重大信息;
                                              (二)发布含有虚假或者引人误解的
                                          内容,作出夸大性宣传、 误导性提示;
                                              (三)对公司股票及其衍生产品价格
                                          作出预期或者承诺;
                                              (四)歧视、轻视等不公平对待中小
                                          股东的行为;
                                              (五)其他违反信息披露规则或者涉
                                          嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规行
                                          为。(新增)

       第六条 公司开展投资者关系活动时        第六条 公司开展投资者关系活动时
应注意尚未公布信息及内部信息的保密, 应当严格遵守有关法律、行政法规、部门
避免和防止由此引发泄密及导致相关的 规章、规范性文件以及深交所其他相关规
内幕交易。                                定,注意尚未公布信息及内部信息的保
                                          密,不得在投资者关系活动中以任何方式
                                          发布或泄漏未公开重大信息,避免和防止
                                          由此引发泄密及导致相关的内幕交易。
       第 九条 投资者关系管理的 工作对        第八 条 投资者关系管理的工作对
象:                                      象:
       (一)投资者。                         (一)投资者;
       (二)证券分析师及行业分析师。         (二)证券分析师、行业分析师等;
       (三)财经媒体及行业媒体等传播媒       (三)财经媒体、行业媒体和其他相
介。                                      关媒介;
       (四)其他相关机构。                   (四)证券监管部门及相关政府机
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                                        构;
                                            (五)其他相关机构。
    第十一条 公司应多渠道、多层次地         第十二条 公司可多渠道、多层次地
与投资者进行沟通,沟通方式应尽可能便 与投资者进行沟通,沟通方式应尽可能便
捷、有效,便于投资者参与。              捷、有效,便于投资者参与。公司与投资
    第 十四条 公司应 建设 网络 沟通平 者沟通的方式包括但不限于:信息披露、
台,在公司网站开设投资者关系专栏,通 股东大会、电话咨询、深圳证券交易所投
过电子信箱或论坛接受投资者提出的问 资者关系互动平台(以下简称“互动易”)、
题和建议,并及时答复。                  分析师说明会、业绩说明会、路演、一对
                                        一沟通、现场参观、网站、电子邮箱、媒
                                        体采访和报道等。公司应建设网络沟通平
                                        台,在公司网站开设投资者关系专栏,通
                                        过电子信箱或论坛接受投资者提出的问
                                        题和建议,并及时答复。
                                            公司应当及时更新公司网站,更正错
                                        误信息,并以显著标识区分最新信息和历
                                        史信息,避免对投资者决策产生误导。

                                            第十五条 除依法履行信息披露义务
                                        外,公司应当积极召开投资者说明会,向
                                        投资者介绍情况、回答问题、听取建议。
                                        存在下列情形的,公司应当及时召开投资
                                        者说明会:
                                            (一)公司当年现金分红水平未达相
                                        关规定,需要说明原因的;
                                            (二)公司在披露重组预案或重组报
                                        告书后终止重组的;
                                            (三)公司股票交易出现相关规则规
                                        定的异常波动,公司核查后发现存在未披
                                        露重大事件的;
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                                  (四)公司相关重大事件受到市场高
                              度关注或质疑的;
                                  (五)公司在年度报告披露后,按照
                              中国证监会和本所相关规定应当召开年
                              度报告业绩说明会的;
                                  (六)其他按照中国证监会和深交所
                              规定应当召开投资者说明会的情形。(新
                              增)
                                  第十七条 公司接受从事证券分析、
                              咨询及其他证券服务的机构及个人、从事
                              证券投资的机构及个人(以下简称“调研
                              机构及个人”)的调研时,应当妥善开展
                              相关接待工作,并按规定履行相应的信息
                              披露义务。公司与调研机构及个人进行直
                              接沟通的,除应邀参加证券公司研究所等
                              机构举办的投资策略分析会等情形外,应
                              当要求调研机构及个人出具单位证明和
                              身份证等资料,并要求与其签署承诺书。
                                  公司控股股东、实际控制人、董事、
                              监事、高级管理人员及其他员工在接受调
                              研前,应当知会董事会秘书,原则上董事
                              会秘书应当全程参加。公司应当就调研过
                              程和交流内容形成书面调研记录,参加调
                              研的人员和董事会秘书应当签字确认,可
                              以对调研过程进行录音录像。
                                  公司、调研机构及个人不得利用调研
                              活动从事市场操纵、内幕交易或者其他违
                              法违规行为。(新增)
                                  第二十条 公司通过股东大会、网站、
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                                      分析师说明会、业绩说明会、路演、一对
                                      一沟通、现场参观和电话咨询等方式进行
                                      投资者关系活动时,应当平等对待全体投
                                      资者,为中小投资者参与活动创造机会,
                                      保证相关沟通渠道的畅通,避免出现选择
                                      性信息披露。(新增)
    第二十一条 公司可根据实际情况和       第二十一条 公司在业绩说明会、分
必要程度,将包括定期报告和临时报告在 析师会议、路演等投资者关系活动开始
内的公司公告寄送给投资者或分析师等 前,应当事先确定提问的可回答范围。提
相关机构和人员。                      问涉及公司未公开重大信息或者可以推
                                      理出未公开重大信息的,公司应当拒绝回
                                      答。
                                          第二十二条 公司举行业绩说明会、
                                      分析师会议、路演等投资者关系活动,为
                                      使所有投资者均有机会参与,可以采取网
                                      上直播的方式。采取网上直播方式的,公
                                      司应当提前发布公告,说明投资者关系活
                                      动的时间、方式、地点、网址、公司出席
                                      人员名单和活动主题等。(新增)
                                          第二十三条 公司应当加强与中小投
                                      资者的沟通和交流,建立和投资者沟通的
                                      有效渠道,定期与投资者见面。(新增)
                                          第二十四条 公司如拟在年度报告披
                                      露后十五个交易日内举行年度报告说明
                                      会,应由公司董事长(或者总经理)、财
                                      务总监、独立董事、董事会秘书、保荐代
                                      表人出席,对公司所处行业状况、发展战
                                      略、生产经营、财务状况、风险与困难等
                                      投资者关心的内容进行说明。
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                                  公司拟召开年报说明会的,应当至少
                              提前二个交易日发布召开通知,说明召开
                              日期及时间、召开方式(现场/网络)、
                              召开地点或者网址、公司出席人员名单
                              等。(新增)

                                  第二十五条 公司股东大会对现金分
                              红具体方案进行审议前,公司应当通过多
                              种渠道主动与股东特别是中小股东进行
                              沟通和交流,充分听取中小股东的意见和
                              诉求,及时答复中小股东关心的问题。(新
                              增)

                                  第二十六条 公司应当根据规定在定
                              期报告中公布公司网址和咨询电话号码。
                              当网址或者咨询电话号码发生变更后,公
                              司应当及时进行公告。(新增)

                                  第二十七条 媒体出现对公司重大质
                              疑时,公司如拟召开说明会对相关事项进
                              行说明,公开说明会原则上安排在非交易
                              时间召开。(新增)
                                  第二十八条 上市公司向特定对象提
                              供已披露信息等相关资料的,如其他投资
                              者也提出相同的要求,公司应当予以提
                              供。(新增)

                                  第二十九条 公司应当通过互动易等
                              多种渠道与投资者交流,指派或者授权董
                              事会秘书或者证券事务代表及时查看并
                              处理互动易的相关信息。公司应当就投资
                              者对已披露信息的提问进行充分、深入、
                              详细的分析、说明和答复。对于重要或者
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                              具普遍性的问题及答复,公司应当加以整
                              理并在互动易以显著方式刊载。
                                  公司在互动易刊载信息或者答复投
                              资者提问等行为不能替代应尽的信息披
                              露义务,公司不得在互动易就涉及或者可
                              能涉及未公开重大信息的投资者提问进
                              行回答。(新增)

                                  第三十条 公司在互动易平台发布信
                              息的,应当谨慎、客观,以事实为依据,
                              保证所发布信息的真实、准确、完整和公
                              平,不得使用夸大性、宣传性、误导性语
                              言,不得误导投资者,并充分提示相关事
                              项可能存在的重大不确定性和风险。不得
                              利用互动易平台迎合市场热点或者与市
                              场热点不当关联,不得故意夸大相关事项
                              对公司生产、经营、研发、销售、发展等
                              方面的影响,不当影响公司股票及其衍生
                              品种价格。
                                  公司应当充分关注互动易收集的信
                              息以及其他媒体关于本公司的报道,充分
                              重视并依法履行有关公司的媒体报道信
                              息引发或者可能引发的信息披露义务。
                              (新增)

                                  第三十一条 公司在业绩说明会、分
                              析师会议、路演等投资者关系活动结束后
                              二个交易日内,应当编制投资者关系活动
                              记录表,并将该表及活动过程中所使用的
                              演示文稿、提供的文档等附件(如有)及
                              时在深交所互动易刊载,同时在公司网站
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                                          (如有)刊载。(新增)

                                              第三十二条 公司与投资者之间发生
                                          的纠纷,可以自行协商解决、提交证券期
                                          货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机
                                          构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
                                          (新增)

       第二十四条 投资者关系工作包括的        第三十四条 投资者关系工作包括的
主要职责是:                              主要职责是:
       (一)分析研究。统计分析投资者和       (一)分析研究。统计分析投资者和
潜在投资者的数量、构成及变动情况;持 潜在投资者的数量、构成及变动情况;持
续关注投资者及媒体的意见、建议和报道 续关注投资者及媒体的意见、建议和报道
等各类信息并及时反馈给公司董事会及        等各类信息并及时反馈给公司董事会及
管理层。                                  管理层。
       (二)沟通与联络。整合投资者所需       (二)沟通与联络。整合投资者所需
信息并予以发布;举办分析师说明会等会 信息并予以发布;举办分析师说明会等会
议及路演活动,接受分析师、投资者和媒 议及路演活动,接受分析师、投资者和媒
体的咨询;接待投资者来访,与机构投资 体的咨询;接待投资者来访,与机构投资
者及中小投资者保持经常联络,提高投资 者及中小投资者保持经常联络,提高投资
者对公司的参与度。                        者对公司的参与度。
       (三)公共关系。建立并维护与证券       (三)公共关系。建立并维护与证券
交易所、行业协会、媒体以及其他上市公 交易所、行业协会、媒体以及其他上市公
司和相关机构之间良好的公共关系;在涉 司和相关机构之间良好的公共关系;在涉
讼、重大重组、关键人员的变动、股票交 讼、重大重组、关键人员的变动、股票交
易异动以及经营环境重大变动等重大事        易异动以及经营环境重大变动等重大事
项发生后配合公司相关部门提出并实施        项发生后配合公司相关部门提出并实施
有效处理方案,积极维护公司的公共形        有效处理方案,积极维护公司的公共形
象。                                      象。
       (四)有利于改善投资者关系的其他       (四)危机处理:在公司重大诉讼、
工作。                                    重大经营亏损、重大重组、关键人员变动、
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                                       盈利大幅波动、股票交易异动、自然灾害
                                       等危机发生后迅速提出有效的处理方案。
                                           (五)投资者关系活动档案的建立、
                                       健全、保管等工作。
                                           (六)有利于改善投资者关系的其他
                                       工作。
    第二十七条 董事会秘书负责对公司        第三十七条 在进行投资者关系活动
高级管理人员及相关人员就投资者关系 之前,董事会秘书对公司董事、监事、高
管理进行全面和系统的介绍或培训。       级管理人员及相关人员进行有针对性的
    第二十八条 在进行投资者关系活动 介绍和指导,提高其与特定对象进行沟通
之前,董事会秘书对公司高级管理人员及 的能力,增强其对相关法律法规、业务规
相关人员进行有针对性的介绍和指导。     则和规章制度的理解,树立公平披露意
    第二十九条 董事会秘书需持续关注 识。
新闻媒体及互联网上有关公司的各类信         董事会秘书需持续关注新闻媒体及
息并及时反馈给公司董事会及管理层。     互联网上有关公司的各类信息并及时反
                                       馈给公司董事会及管理层。
    第三十条 公司董事、监事和其他高        第三十八条 公司董事、监事和其他
级管理人员以及公司的其他职能部门、各 高级管理人员以及公司的其他职能部门、
分公司、子公司及其责任人应积极参与并 各分公司、子公司及其责任人应积极参与
主动配合董事会秘书搞好投资者关系管 并主动配合董事会秘书、董事会办公室做
理工作。                               好投资者关系管理工作。
                                           除非得到明确授权并经过培训,公司
                                       其他董事、监事、高级管理人员和员工应
                                       当避免在投资者关系活动中代表公司发
                                       言。

    第三十三条 董事会办公室应当以适        删除
当方式对全体员工特别是董事、监事、高
级管理人员、部门负责人、各分、子公司
负责人进行投资者关系管理相关知识的
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 培训。在开展重大的投资者关系促进活动
 时,还应当举行专门的培训活动。
     第三十四条 董事会办公室应当尽可      删除
 能通过多种方式与投资者进行及时、深入
 和广泛的沟通,并借助互联网等快捷手
 段,提高沟通效率、降低沟通成本。

    除上述内容外,《投资者关系管理制度》其他内容不变。

    二、备查文件

    1、第五届董事会第八次会议决议

    2、《共达电声股份有限公司信息披露管理制度(附件一:投资者关系

管理制度)》

    特此公告。




                                          共达电声股份有限公司董事会

                                                 二〇二二年四月八日

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