共达电声:共达电声股份有限公司关于修改董事会专门委员会工作制度部分条款的公告

  证券代码:002655             证券简称:共达电声          公告编号:2022-025


                         共达电声股份有限公司
     关于修改董事会专门委员会工作制度部分条款的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会

议于 2022 年 4 月 8 日召开,会议审议通过了《关于修改董事会专门委员

会工作制度部分条款的议案》,现将相关情况公告如下:

    一、修订内容的具体情况


                         董事会战略委员会工作细则




                修改前                                   修改后

     第 四 条 战 略 委员 会委 员由 董 事      第 四 条 战 略委 员 会委 员由 董 事

 长、二分之一以上独立董事或者全体董 长、二分之一以上独立董事或者全体董
 事的三分之一提名,并由董事会选举产 事的三分之一提名,并由董事会选举产
 生。                                      生。
                                              选举委员的提案获得通过后,新任
                                           委员在董事会会议结束后立即就任。

     第六条 战略委员会任期与董事会            第六条 战略委员会任期与董事会

 任期一致,委员任期届满,连选可以连 任期一致,委员任期届满,连选可以连
 任。期间如有委员不再担任公司董事职 任。期间如有委员不再担任公司董事职
 务,自动失去委员资格,并由委员会根 务,自动失去委员资格,并由委员会根
 据上述规定补足委员人数。                  据上述规定补足委员人数。
证券代码:002655          证券简称:共达电声        公告编号:2022-025

                                        经董事长提议并经董事会讨论通
                                     过,可对委员会委员在任期内进行调
                                     整。

   第七条 战略委员会可以下设工作        第七条 战略委员会日常工作的联

小组。                               络、会议组织、决议落实等日常事宜由
                                     下设的工作小组负责协调。

   第十二条 战略委员会每年至少召        第十三条 战略委员会会议分为定

开一次会议,并于会议召开前七天通知 期会议和临时会议。定期会议每年至少
全体委员,会议由主任委员召集和主 召开一次,临时会议经委员提议可以随
持,主任委员不能履行职责时可委托其 时召开,均应当于会议召开前二天通知
他一名委员(独立董事)召集和主持。     全体委员,会议由主任委员召集和主
                                     持,主任委员不能履行职责时可委托其
                                     他一名委员(独立董事)召集和主持。经
                                     全体委员一致同意,可以豁免前述通知
                                     期。
                                        第十四条 战略委员会会议应由委
                                     员会委员本人出席。委员因故不能出
                                     席,可以书面委托其他委员代为出席。
                                     委员未出席战略委员会会议,亦未委托
                                     代表出席的,视为放弃在该次会议上的
                                     投票权。(新增)

   第十七条 战略委员会会议的召开         删除

程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循公司章程及本办法的规定。



                   董事会薪酬与考核委员会工作细则




             修改前                               修改后
证券代码:002655            证券简称:共达电声        公告编号:2022-025

       第五条 薪酬与考核委员会委员由       第五条 薪酬与考核委员会委员由

董事长、二分之一以上独立董事或者全 董事长、二分之一以上独立董事或者全
体董事的三分之一提名,并由董事会选 体董事的三分之一提名,并由董事会选
举产生。                               举产生。

                                           选举委员的提案获得通过后,新任
                                       委员在董事会会议结束后立即就任。
       第七条 薪酬与考核委员会委员任       第七条 薪酬与考核委员会委员任

期与董事任期一致,委员任期届满,连 期与董事任期一致,委员任期届满,连
选可以连任。期间如有委员不再担任公 选可以连任。期间如有委员不再担任公
司董事职务,自动失去委员资格,并由 司董事职务,自动失去委员资格,并由
委员会根据上述规定补足委员人数。       委员会根据上述规定补足委员人数。
                                           经董事长提议并经董事会讨论通
                                       过,可对委员会委员在任期内进行调
                                       整。

       第十四条 薪酬与考核委员会每年      第十五条 薪酬与考核委员会会议

至少召开两次会议,并于会议召开前七 分为定期会议和临时会议。定期会议每
天通知全体委员,会议由主任委员召集 年至少召开一次,临时会议经委员提议
和主持,主任委员不能履行职责时可委 可以随时召开,均应当于会议召开前二
托其他一名委员(独立董事)召集和主 天通知全体委员,会议由主任委员召集
持。                                   和主持,主任委员不能履行职责时可委
                                       托其他一名委员(独立董事)召集和主
                                       持。经全体委员一致同意,可以豁免前
                                       述通知期。
                                          第十六条 薪酬与考核委员会会议
                                       应由委员会委员本人出席。委员因故不
                                       能出席,可以书面委托其他委员代为出
                                       席。委员未出席薪酬与考核委员会会
                                       议,亦未委托代表出席的,视为放弃在
                                       该次会议上的投票权。(新增)
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       第二十条 薪酬与考核委员会会议        删除

的召开程序、表决方式和会议通过的薪
酬政策与分配方案必须遵循有关法律、
法规,公司章程及本工作细则的规定。



                         董事会提名委员会工作细则




                修改前                               修改后

       第 四条 提名委 员会委员由 董事       第 四条 提名委员会委员由董事

长、二分之一以上独立董事或全体董事 长、二分之一以上独立董事或全体董事
的三分之一提名,并由董事会选举产 的三分之一提名,并由董事会选举产
生。                                    生。
                                            选举委员的提案获得通过后,新任
                                        委员在董事会会议结束后立即就任。

       第六条 提名委员会任期与董事会        第六条 提名委员会任期与董事会
任期一致,委员任期届满连选可以连 任期一致,委员任期届满连选可以连
任。期间如有委员不再任董事职务,自 任。期间如有委员不再任董事职务,自
动失去委员资格,由委员会根据上述规 动失去委员资格,由委员会根据上述规
定补足委员人数。                        定补足委员人数。

                                            经董事长提议并经董事会讨论通
                                        过,可对委员会委员在任期内进行调
                                        整。

       第十二条 提名委员会会议为不定        第十三条 提名委员会会议分为定

期会议,根据需要和提名委员会委员的 期会议和临时会议。定期会议每年至少
提议举行,并于会议召开前七天通知全 召开一次,临时会议经委员提议可以随
体委员,会议由主任委员召集和主持, 时召开,均应当于会议召开前二天通知
主任委员不能履行职责时可委托其他 全体委员,会议由主任委员召集和主
证券代码:002655             证券简称:共达电声       公告编号:2022-025

一名委员(独立董事)召集和主持。       持,主任委员不能履行职责时可委托其
                                       他一名委员(独立董事)召集和主持。
                                       经全体委员一致同意,可以豁免前述通
                                       知期。
                                          第十四条 提名委员会会议应由委
                                       员会委员本人出席。委员因故不能出
                                       席,可以书面委托其他委员代为出席。
                                       委员未出席提名委员会会议,亦未委托
                                       代表出席的,视为放弃在该次会议上的
                                       投票权。(新增)

       第十七条 提名委员会会议的召开       删除

程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规,公司章程及本工
作细则的规定。




                         董事会审计委员会工作细则




                修改前                              修改后
       第 四条 审计委员会委员由 董事       第 四条 审计委员会委员由董事

长、二分之一以上独立董事或者全体董 长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一提名,并由董事会选举产 事的三分之一提名,并由董事会选举产
生。                                   生。
                                           选举委员的提案获得通过后,新任
                                       委员在董事会会议结束后立即就任。

       第六条 审计委员会任期与董事会       第六条 审计委员会任期与董事会

一致,委员任期届满,连选可以连任。 一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务, 期间如有委员不再担任公司董事职务,
证券代码:002655              证券简称:共达电声          公告编号:2022-025

自动失去委员资格,并由委员会根据上 自动失去委员资格,并由委员会根据上
述规定补足委员人数。                     述规定补足委员人数。
                                             经董事长提议并经董事会讨论通
                                         过,可对委员会委员在任期内进行调
                                         整。

       第八条 审计委员会的主要职责权         第八条 审计委员会的主要职责权

限:                                     限:

       (一) 提议聘请或更换外部审计机         (一) 监督及评估外部审计工作,

构;                                     提议聘请或更换外部审计机构;

       (二) 监督公司的内部审计制度及         (二) 监督及评估公司的内部审计

其实施;                                 制度及其实施;

       (三) 负责内部审计与外部审计之         (三) 负责内部审计与外部审计之

间的沟通;                               间的沟通;

       (四) 审核公司的财务信息及其披         (四) 审核公司的财务信息及其披

露;                                     露;

       (五) 审查公司内控制度,对重大         (五) 审查公司内控制度,对重大

关联交易进行审计;                       关联交易进行审计;

       ( 六 ) 公司董事 会授予的其 他事       (六) 审阅公司的财务报告并对其

宜。                                     发表意见;
                                             (七)公司董事会授予的其他事
                                         宜。

       第十二条 审计委员会会议分为例        第十三条 审计委员会会议分为定

会和临时会议,例会每年至少召开二 期会议和临时会议。定期会议每年至少
次,每半年召开一次,临时会议由审计 召开两次,临时会议经委员提议可以随
委员会委员提议召开。会议召开前七天 时召开,均应当于会议召开前二天通知
须通知全体委员,会议由主任委员召集 全体委员,会议由主任委员召集和主
和主持,主任委员不能履行职责时可委 持,主任委员不能履行职责时可委托其
托其他一名委员(独立董事)召集和主 他一名委员(独立董事)召集和主持。
持。                                     经全体委员一致同意,可以豁免前述通
证券代码:002655          证券简称:共达电声        公告编号:2022-025

                                     知期。

                                        第十四条 审计委员会会议应由委
                                     员会委员本人出席。委员因故不能出
                                     席,可以书面委托其他委员代为出席。
                                     委员未出席审计委员会会议,亦未委托
                                     代表出席的,视为放弃在该次会议上的
                                     投票权。(新增)

    第十七条 审计委员会会议的召开        删除

程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、公司章程及本办
法的规定。

  除上述内容外,《董事会专门委员会工作制度》其他内容不变。

  二、备查文件

  1、第五届董事会第八次会议决议

  2、《董事会专门委员会工作制度》



  特此公告。




                                          共达电声股份有限公司董事会

                                                二〇二二年四月八日

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