共达电声:共达电声股份有限公司关于修改董事会秘书工作细则部分条款的公告

  证券代码:002655          证券简称:共达电声         公告编号:2022-022


                        共达电声股份有限公司
         关于修改董事会秘书工作细则部分条款的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会

议于 2022 年 4 月 8 日召开,会议审议通过了《关于修改董事会秘书工作

细则部分条款的议案》,现将相关情况公告如下:

    一、修订内容的具体情况



               修改前                                修改后

     第一条 为规范共达电声股份有限        第一条 为规范共达电声股份有限
 公司(以下简称“公司”或“本公司”) 公司(以下简称“公司”或“本公司”)
 董事会秘书的行为,明确董事会秘书的 董事会秘书的行为,明确董事会秘书的
 职责权限,根据《中华人民共和国公司 职责权限,根据《中华人民共和国公司
 法》(以下简称“《公司法》”)、《深 法》(以下简称“《公司法》”)、《中
 圳证券交易所股票上市规则(2006年修 华人民共和国证券法》(以下简称“《证
 订)》(以下简称“《上市规则》”)、 券法》”)、《深圳证券交易所股票上
 公司《章程》及其他有关规定,制定本 市规则》(以下简称“《上市规则》”)、
 工作细则。                           《深圳证券交易所上市公司规范运作
                                      指引》、《共达电声股份有限公司章程》
                                      (以下简称“《公司章程》”)及其他
                                      有关规定,制定本工作细则。

     第二条 董事会秘书为公司的高级        第二条 公司设董事会秘书一名,
 管理人员,对公司和董事会负责。法律、 作为公司与深圳证券交易所(以下简称
证券代码:002655             证券简称:共达电声      公告编号:2022-022

行政法规、部门规章、《上市规则》及 “深交所”)之间的指定联络人。
公司章程等对公司高级管理人员的有          董事会秘书为公司的高级管理人
关规定,适用于董事会秘书。            员,对公司和董事会负责。法律、行政
                                      法规、部门规章、《上市规则》及《公
                                      司章程》等对公司高级管理人员的有关
                                      规定,适用于董事会秘书。
    第三条 董事会秘书应当具备履行         第六条 董事会秘书应当具备履行
职责所必需的财务、管理、法律专业知 职责所必需的财务、管理、法律专业知
识,具有良好的职业道德和个人品德, 识,具有良好的职业道德和个人品德,
并取得交易所颁发的董事会秘书资格 并已取得深交所颁发的董事会秘书资
证书。                                格证书。
    第四条 有下列情形之一的人士不         有下列情形之一的人士不得担任
得担任公司董事会秘书:                公司董事会秘书:
    (一)有《公司法》第一百四十七        (一)《公司法》规定不得担任董
条规定情形之一的;                    事、监事、高级管理人员的情形;
    (二)自受到中国证监会最近一次        (二)被中国证监会采取不得担任
行政处罚未满三年的;                  上市公司董事、监事、高级管理人员的
    (三)最近三年受到交易所公开谴 市场禁入措施,期限尚未届满;
责或三次以上通报批评的;                  (三)被证券交易所公开认定为不
    (四)本公司现任监事;            适合担任上市公司董事、监事和高级管
    (五)本公司聘请的会计师事务所 理人员,期限尚未届满;
的注册会计师和律师事务所的律师不          (四)法律法规、深交所规定的其
得兼任公司董事会秘书;                他情形。
    (六)交易所认定不适合担任董事        董事会秘书候选人除应符合以上
会秘书的其他情形。                    规定的任职条件外,提名人和候选人还
                                      应在其被提名时说明候选人是否熟悉
                                      履职相关的法律法规、是否具备与岗位
                                      要求相适应的职业操守、是否具备相应
                                      的专业胜任能力与从业经验。
证券代码:002655          证券简称:共达电声         公告编号:2022-022

                                         第十七条 董事会秘书应当切实履
                                     行《上市规则》规定的各项职责,采取
                                     有效措施督促公司建立信息披露事务
                                     管理制度,做好信息披露相关工作。(新
                                     增)

    第七条 董事会秘书对公司和董事        第十八条 董事会秘书对公司和董
会负责,履行以下职责:               事会负责,履行以下职责:
    (一)公司上市后,负责公司和相       (一)负责公司信息披露事务,协
关当事人与交易所及其他证券监管机 调公司信息披露工作,组织制订公司信
构之间的沟通和联络,保证交易所可以 息披露事务管理制度,督促公司及相关
随时与其取得工作联系;               信息披露义务人遵守信息披露相关规
    (二)公司上市后,负责处理公司 定;
信息披露事务,督促公司制定并执行信       (二)负责公司投资者关系管理和
息披露管理制度和重大信息的内部报 股东资料管理工作,协调公司与证券监
告制度,促使公司和相关当事人依法履 管机构、股东及实际控制人、保荐人、
行信息披露义务,并按照有关规定向交 证券服务机构、媒体等之间的信息沟
易所办理定期报告和临时报告的披露 通;
工作;                                   (三)组织筹备董事会会议和股东
    (三)协调公司与投资者之间的关 大会,参加股东大会、董事会会议、监
系,具体负责公司投资者关系管理工 事会会议及高级管理人员相关会议,负
作,接待投资者来访,回答投资者咨询, 责董事会会议记录工作并签字;
向投资者提供公司披露的资料;             (四)负责公司信息披露的保密工
    (四)按照法定程序筹备股东大会 作,在未公开重大信息出现泄露时,及
和董事会会议,准备和提交拟审议的董 时公告;
事会和股东大会的文件;                   (五)关注媒体报道并主动求证真
    (五)出席股东大会会议,列席董 实情况,督促董事会及时回复本所所有
事会会议、监事会会议,制作股东大会 问询;
会议记录、董事会会议记录并签名;         (六)组织董事、监事和高级管理
    (六)公司上市后,负责与公司信 人员进行证券法律法规、本规则及相关
证券代码:002655          证券简称:共达电声        公告编号:2022-022

息披露有关的保密工作,制订保密措 规定的培训,协助前述人员了解各自在
施,促使公司董事会全体成员以及相关 信息披露中的权利和义务;
知情人员在信息披露前保守秘密,并在       (七)督促董事、监事和高级管理
内幕信息泄露时及时采取补救措施,同 人员遵守法律、法规、规章、规范性文
时向交易所报告;                     件、本规则、本所其他相关规定及公司
    (七)负责保管公司股东名册、董 章程,切实履行其所作出的承诺;在知
事名册、控股股东及董事、监事和高级 悉公司作出或者可能作出违反有关规
管理人员持有本公司股票的资料,以及 定的决议时,应当予以提醒并立即如实
股东大会、董事会会议文件和会议记录 地向深交所报告;
及监事会的会议记录等,负责保管董事       (八)负责公司股票及其衍生品种
会印章;                             变动的管理事务等;
   (八)保证有权得到公司有关记录        (九)《公司法》、《证券法》、
和文件的人及时得到有关文件和记录; 中国证监会和深交所要求履行的其他
   (九)协助董事、监事和其他高级 职责。
管理人员了解信息披露相关法律、行政
法规、部门规章、《上市规则》、交易
所其他规定和公司章程,以及上市协议
对其设定的责任;
    (十)促使董事会依法行使职权;
在董事会拟作出的决议违反法律、行政
法规、部门规章、《上市规则》、交易
所其他规定或者公司章程时,应当提醒
与会董事,并提请列席会议的监事就此
发表意见;如果董事会坚持作出上述决
议,董事会秘书应将有关监事和其个人
的意见记载于会议记录,立即向交易所
报告;
    (十一)《公司法》和交易所要求
履行的其他职责。
证券代码:002655             证券简称:共达电声   公告编号:2022-022

       第八条 对于监事会或股东自行召      删除
集的股东大会,董事会秘书将予配合。
       第九条 凡需提交董事会会议审议      删除
的议案,由董事会秘书负责收集、整理
后报请董事长审核,以确定是否提交董
事会会议审议。
       第十条 董事会秘书可向董事会提      删除
交涉及下述内容的议案:
       (一)公司有关信息披露事项的议
案;
       (二)其他应由董事会秘书提交的
议案。
       第十一条 在公司发布召开关于选      删除
举独立董事的股东大会通知书时按《独
立董事备案办法》将独立董事候选人的
有关材料报送交易所前,董事会秘书应
当对照《独立董事备案办法》的要求,
检查报送材料内容的完备性。
       第十二条 公司上市后,董事会秘      删除
书应当督促董事、监事和高级管理人员
及时签署《董事(监事、高级管理人员)
声明及承诺书》,并按交易所规定的途
径和方式提交《董事(监事、高级管理
人员)声明及承诺书》的书面文件和电
子文件。

       第十三条 董事会秘书应积极配        删除
合,为独立董事、董事、监事履行职责
提供协助,如介绍情况、提供材料等。
       公司上市后,独立董事发表的独立
证券代码:002655          证券简称:共达电声       公告编号:2022-022

意见、提案及书面说明应当公告的,董
事会秘书应及时到交易所办理公告事
宜。

  除上述内容外,《董事会秘书工作细则》其他内容不变。

  二、备查文件

  1、第五届董事会第八次会议决议

  2、《董事会秘书工作细则》



  特此公告。




                                         共达电声股份有限公司董事会

                                               二〇二二年四月八日

关闭窗口