共达电声:共达电声股份有限公司关于修改监事会议事规则部分条款的公告

     证券代码:002655             证券简称:共达电声           公告编号:2022-017


                             共达电声股份有限公司
                 关于修改监事会议事规则部分条款的公告


           本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不

      存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



          共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八

     次会议于 2022 年 4 月 8 日召开,会议审议通过了《关于修改监事会

     议事规则部分条款的议案》,现将相关情况公告如下:

          一、修订内容的具体情况



                 修改前                                      修改后

    第一条 为明确山东共达电声股份有限           第一条 为明确共达电声股份有限公司
公司(以下简称“公司”)监事会职责权限, (以下简称“公司”)监事会职责权限,规
规范监事会的组织和行为,充分发挥监事会 范监事会的组织和行为,充分发挥监事会的
的监督管理作用,根据《中华人民共和国公 监督管理作用,根据《中华人民共和国公司
司法》(以下简称“公司法”)和《山东共达 法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
电声股份有限公司章程》(以下简称“公司章 和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深
程”)的规定,制定本规则。                  圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
                                            法规、规范性文件以及《共达电声股份有限
                                            公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规
                                            定,制定本规则。
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       第四条 有下列情形之一的,不得担任公        第四条 有下列情形之一的,不得担任
司的监事:                                    公司的监事:
       (一)无民事行为能力或者限制民事行为         (一)《公司法》第一百四十六条规定

能力;                                        的情形之一;

       (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财         (二)被中国证监会采取证券市场禁

产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处 入措施,期限尚未届满;
刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥           (三)被证券交易所公开认定为不适

夺政治权利,执行期满未逾 5 年;               合担任上市公司董事、监事和高级管理人

       (三)担任破产清算的公司、企业的董事 员,期限尚未届满;
或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负            (四)深圳证券交易所规定的其他情

有个人责任的,自该公司、企业破产清算完 形。
结之日起未逾 3 年;                               违反本条规定选举监事的,该选举无

       (四)担任因违法被吊销营业执照、责令 效。监事在任职期间出现本条情形的,公司
关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个 解除其职务。
人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照            董事、总经理和其他高级管理人员不得

之日起未逾 3 年;                             兼任监事。

       (五)个人所负数额较大的债务到期未清
偿;
       (六)被中国证监会处以证券市场禁入处
罚,期限未满的;
       (七)法律、行政法规或部门规章规定的
其他内容。
       违反本条规定选举监事的,该选举无效。
监事在任职期间出现本条情形的,解除其职
务。
       董事、总经理和其他高级管理人员不得
兼任监事。
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    第十七条 召开监事会定期会议和临时        第十五条 监事会会议分为定期会议和
会议,监事会主席应当分别提前 10 日和 5 日 临时会议。监事会定期会议应当每六个月召
将盖有监事会印章的书面会议通知,通过专 开一次,由监事会主席于会议召开五日以前
人送出、特快专递、邮件、电子邮件或传真 书面通知全体监事。
方式,提交全体监事。非专人送达的,还应       第十六条 出现下列情况之一时,监事
当通过电话进行确认并做相应记录。但是在 会应当在十日内召开临时会议:
出现紧急情况需要尽快召开监事会临时会议       (一)任何监事提议召开时;
时,可以随时通过口头或者电话等方式发出       (二)股东大会、董事会决议违反法律、
会议通知,不受上述通知期限的限制,但召 法规、规章、监管部门各种规定和要求、《公
集人应当在会议上作出说明。               司章程》、公司股东大会决议和其他有关规
    出现下列情况之一时,监事会应当在 10 定的决议时;
日内召开临时会议:                           (三)董事、高级管理人员的不当行为
    (一)监事认为必要时;               可能给公司造成重大损害或者在市场造成
    (二)股东大会、董事会决议违反法律、 恶劣影响时;
法规、规章、监管部门各种规定和要求、公       (四)公司、董事、监事或者高级管理
司章程、公司股东大会决议和其他有关规定 人员被股东提起诉讼时;
的决议时;                                   (五)公司、董事、监事或者高级管理
    (三)董事、高级管理人员的不当行为 人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证
可能给公司造成重大损害或者在市场造成恶 券交易所公开谴责时;
劣影响时;                                   (六)证券监管部门要求召开时;
    (四)公司、董事、监事或者高级管理       (七)法律、行政法规、规章以及《公
人员被股东提起诉讼时;                   司章程》规定的其他情形。
    (五)公司、董事、监事或者高级管理
人员受到证券监管部门处罚时;
    (六)证券监管部门要求召开时;
    (七)法律、行政法规、规章以及公司
章程规定的其他情形。
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    第十六条                                 第十七条
    ……                                     ……
    监事会主席在收到监事的书面提议后 3       监事会主席在收到监事的书面提议后
日内,应当发出召开监事会临时会议的通知。 3 日内,应当发出召开监事会临时会议的通
                                         知。
                                             监事会主席未及时发出会议通知的,
                                         提议监事应当及时向监管部门报告。

    第十八条 监事会会议通知应当包括以        第十八条 监事会会议通知应当至少包
下内容:举行会议的日期、地点和会议期限, 括以下内容:
事由及议题,发出通知的日期。                 (一)会议的时间、地点;
                                             (二)拟审议的事项(会议提案);
                                             (三)会议召集人和主持人、临时会
                                         议的提议人及其书面提议;
                                             (四)监事表决所必需的会议材料;
                                             (五)监事应当亲自出席会议的要求;
                                             (六)联系人和联系方式。
                                             口头会议通知至少应包括上述第
                                         (一)、(二)项内容,以及情况紧急需要
                                         尽快召开监事会临时会议的说明。
    第十九条 监事会会议应当以现场方式        第十九条 监事会会议应当以现场方式
召开。紧急情况下,监事会会议可以通讯表 召开。
决方式进行表决,但监事会召集人(会议主       紧急情况下,监事会会议可以通讯表决
持人)应当向全体监事说明具体的紧急情况。 方式进行表决,但监事会召集人(会议主持
通讯表决时,监事应当将其对审议事项的书 人)应当向全体监事说明具体的紧急情况。
面意见和投票意向在签字确认后传真到监事
会办公地。监事不应当只写明投票意见而不
表达其书面意见或者投票理由。
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    第二十五条 监事会应当将所议事项的        第二十六条 监事会应当将所议事项的
决定做成会议记录,出席会议的全体监事应 决定做成会议记录,出席会议的全体监事应
当在会议决议、会议记录上签名。           当在会议决议、会议记录上签名。监事有权
    第二十六条 监事会有权要求在记录上 要求在记录上对其在会议上的发言做出某
对其发言做出某种说明性记载。             种说明性记载。
                                             监事对会议记录、会议纪要或者决议
                                         记录有不同意见的,可以在签字时作出书
                                         面说明。必要时,应当及时向监管部门报
                                         告,也可以发表公开声明。
                                             监事不按前款规定进行签字确认,又
                                         不对其不同意见做出书面说明或者向监管
                                         部门报告、发表公开声明的,视为完全同
                                         意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。

         除上述内容外,《监事会议事规则》其他内容不变。本议案尚需

     提交公司股东大会审议。

         二、备查文件

         1、第五届监事会第八次会议决议

         2、《监事会议事规则》



         特此公告。



                                             共达电声股份有限公司监事会

                                                  二〇二二年四月八日

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