共达电声:共达电声股份有限公司关于2021年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

  证券代码:002655         证券简称:共达电声        公告编号:2022-030


                       共达电声股份有限公司
        关于 2021 年度股东大会增加临时提案暨股东大会
                           补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



       共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次

  会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》,定于 2022

  年 5 月 10 日(星期二)下午 14:00 以现场与网络相结合的方式召开

  公司 2021 年度股东大会。

       2022 年 4 月 25 日,公司收到无锡韦感半导体有限公司(以下简

  称“无锡韦感”)《关于增加共达电声股份有限公司 2021 年度股东大

  会议案的函》,提出将《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议

  案》以临时提案的方式提交公司 2021 年度股东大会一并审议。

        根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等

  的有关规定:单独或合计持有百分之三以上股份的股东,可以在股东

  大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到

  提案后两日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。截至

  2022 年 4 月 25 日止,无锡韦感持有公司股份 37,000,000 股,占公

  司总股本的比例为 10.28%。无锡韦感符合提出临时提案的主体资格,

  临时提案内容属于股东大会职权范围。该提案的提出程序符合法律法

  规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

       根据以上情况,现将公司 2021 年度股东大会补充通知公告如下:
证券代码:002655          证券简称:共达电声     公告编号:2022-030


       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次:2021 年度股东大会

       2、会议召集人:公司董事会

       3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规

定。

       4、会议召开的日期、时间:

       现场会议时间为:2022 年 5 月 10 日(星期二)下午 14:00 开始

       网络投票时间为:

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022

年 5 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年

5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

       5、会议的召开方式:

       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东

大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东

提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交

易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票

表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如

同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

       6、股权登记日:2022 年 4 月 28 日

       7、出席及列席对象:
证券代码:002655          证券简称:共达电声         公告编号:2022-030


    (1)截至 2022 年 4 月 28 日(星期四)下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权

出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,

该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员

    (3)公司聘请的律师

    8、会议地点:潍坊市坊子区凤山路 68 号公司一楼会议室

    二、会议审议事项
                                                                 备注
                                                             该列打钩
   提案编码                     提案名称
                                                             的栏目可
                                                               以投票
      100      总议案:除累积投票提案外的所有议案                √
  非累积投票
      议案
      1.00     《2021 年度董事会工作报告》                      √
      2.00     《2021 年度监事会工作报告》                      √
      3.00     《2021 年度报告(全文及摘要)》                  √
      4.00     《2021 年度财务决算报告》                        √
      5.00     《关于 2021 年度利润分配的议案》                 √
               《2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度
     6.00                                                       √
               日常关联交易预计》
     7.00      《关于向银行申请综合授信的议案》                 √
     8.00      《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》         √
     9.00      《关于修改公司章程部分条款的议案》               √
    10.00      《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》       √
    11.00      《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》         √
    12.00      《关于修改独立董事工作制度部分条款的议案》       √
               《关于修改募集资金专项管理制度部分条款的
    13.00                                                       √
               议案》
    14.00      《关于修改关联交易制度部分条款的议案》           √
    15.00      《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》         √
               《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议
    16.00                                                       √
               案》
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    上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八

次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,具体详见公司登载于指

定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    上述议案中第 5、6、8 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事

项,公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

    上述议案中第 6 项涉及关联交易,关联股东无锡韦感和潍坊爱声

声学科技有限公司回避表决。

    上述议案中第 9 项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理

人)所持表决权的三分之二以上通过。

    上述议案中第 16 项,只涉及到选举一位监事,不适用于累积投

票制。

    三、会议登记事项

   1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身

份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能

够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

   2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业

执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、股东账

户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执

照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、委托人身

份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能
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够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

     3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。

本公司不接受电话方式办理登记。

     4、登记地点:山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司董事会办公



     5、登记时间:2022年5月6日上午9:00~11:30,下午14:00~

16:30

     6、联系方式:0536-2283009

     7、传真号码:0536-2283006

     8、联系人及电子邮箱:

     宋颖:gettop@gettopacoustic.com

     9、本次股东大会不接受会议当天现场登记

     四、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的

具体操作流程见附件1。

     五、备查文件

     1、共达电声股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

     2、共达电声股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

     3、共达电声股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

     特此公告。
证券代码:002655          证券简称:共达电声          公告编号:2022-030


                                         共达电声股份有限公司董事会

                                           二〇二二年四月二十五日

附件1:

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序

    1.投票代码与投票简称:投票代码为“362655”,投票简称为

“共达投票”。

    2.填报表决意见

    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投 票 时 间 : 2022 年 5 月 10 日 的 交 易 时 间 , 即 9:15-9:25 、

9:30-11:30下午13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
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    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 10 日上午 9:15

至下午 15:00 期间的任意时间。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办

理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.c

ninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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       附件2:


                                      授权委托书

           兹委托         先生(女士)代表本公司(本人)出席共达电声股

       份有限公司2021年度股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,

       则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

           委托人(签名或盖章):

           委托人营业执照注册(身份证)号:

           委托人持股数:

           委托人股东帐号:

           受托人(签名):

           受托人身份证号码:

           委托日期:     年     月     日

           委托书有效日期:      年     月     日    至       年      月    日

提案编码                   提案名称                   备注                表决意见
                                                     该列打    同意   反对 弃权 回避
                                                     勾的栏                       表决
                                                     目可以
                                                       投票
   100    总议案:除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案
  1.00    《2021 年度董事会工作报告》                  √
        证券代码:002655        证券简称:共达电声           公告编号:2022-030

2.00      《2021 年度监事会工作报告》                   √
3.00      《2021 年度报告的(全文及摘要)》             √
4.00      《2021 年度财务决算报告》                     √
5.00      《关于 2021 年度利润分配的议案》              √
          《2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度   √
6.00
          日常关联交易预计》
7.00      《关于向银行申请综合授信的议案》              √
8.00      《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》      √
9.00      《关于修改公司章程部分条款的议案》            √
10.00     《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》    √
11.00     《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》      √
12.00     《关于修改独立董事工作制度部分条款的议案》    √
          《关于修改募集资金专项管理制度部分条款的      √
13.00
          议案》
14.00     《关于修改关联交易制度部分条款的议案》        √
15.00     《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》      √
          《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议      √
16.00
          案》

        委托人签名:                委托人身份证号码:

        (法人单位盖章)



        受托人签名:                  受托人身份证号码:


                                                  委托日期: 年      月   日

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