共达电声:董事会决议公告

证券代码:002655       证券简称:共达电声        公告编号:2022-026


                    共达电声股份有限公司
              第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
九次会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 4 月 25 日下午以现场
(公司会议室)与网络相结合的方式召开,本次会议已于 2022 年 4
月 14 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。
会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由董事长梁龙先生主
持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议,表决通过了以下议案:
    1、《2022 年第一季度报告》
    具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告全文》。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、《关于修改内部审计制度的议案》
    具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司内部审计
制度》。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
证券代码:002655    证券简称:共达电声          公告编号:2022-026


    三、备查文件
    共达电声股份有限公司第五届董事会第九次会议决议


    特此公告。




                                   共达电声股份有限公司董事会
                                         二〇二二年四月二十五日

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