共达电声:共达电声股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码:002655        证券简称:共达电声         公告编号:2022-034



                     共达电声股份有限公司
              第五届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

     共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十

次会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 5 月 19 日下午以现场(公

司会议室)与网络相结合的方式召开,本次会议已于 2022 年 5 月 16

日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应

出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵成龙先生主

持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、

《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议,表决并通过了以下议案:

    1、《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其

摘要>的议案》

    监事会认为:《2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)

及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管

理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制,完善激励与约束相
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结合的分配机制,使员工和股东形成利益共同体,有利于提升员工积

极性与创造力,从而提升公司生产效率与水平,有利于公司的长期持

续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理

办法>的议案》

    监事会认为:《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核

管理办法》的制定符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管

理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性,

并具有可操作性,对激励对象具有约束性,能够达到考核效果。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、《关于核查〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授

予激励对象名单〉的议案》

    监事会认为:公司本次股权激励计划激励对象名单的人员均具备

《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格,符合《上市公司股权激

励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2022 年股票期权与

限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本

次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司

内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于

股东大会审议激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示
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情况的说明。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    名 单 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 的

(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司 2022 年股票

期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

    三、备查文件

    1、共达电声股份有限公司第五届监事会第十次会议决议

    2、共达电声股份有限公司监事会关于 2022 年股票期权与限制性

股票激励计划相关事项的审核意见



    特此公告。




                                    共达电声股份有限公司监事会

                                           二〇二二年五月十九日

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