克明面业:关于修改公司章程暨变更法定代表人的公告

 证券代码:002661                证券简称:克明面业          公告编号:2021-004



                          克明面业股份有限公司
            关于修改公司章程暨变更法定代表人的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 26 日召开第五
 届董事会第十七次会议,审议通过了《关于修改公司章程暨变更法定代表人的议
 案》。具体情况如下:

       一、修改《公司章程》情况

       因公司实际工作需要,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》
 等相关规定,公司拟对《克明面业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
 的第八条进行修改,具体修改内容如下:

序号                修改前条文                           修改后条文
                                             第八条 法定代表人由董事长或总经理担
 1     第八条 董事长为公司的法定代表人。
                                             任。

       二、公司法定代表人变更情况

       上述《公司章程》修订生效后,公司法定代表人将由董事长陈克明先生变更
 为公司总经理陈宏先生。

       本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会审议通过后,尚需经过登记机
 关批准并办理相关手续。

       特此公告。

                                                          克明面业股份有限公司

                                                                          董事会

                                                               2021 年 1 月 27 日

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