克明面业:监事会决议公告

证券代码:002661             证券简称:克明面业      公告编号:2021-013



                     克明面业股份有限公司

             第五届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议通
知于2021年4月8日以电话和电子邮件的方式发出,于2021年4月19日上午以现场
方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法
有效。

    本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持。会议采用记名投票方式,审议
并通过了如下议案:

    三、监事会会议审议情况

    会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

    (一)《关于会计政策变更的议案》

    内容:经审核,本次会计政策变更是公司依据财务部发布《企业会计准则第
21 号-租赁》(财会〔2018〕35 号)的相关规定和要求进行的合理变更,公司本
次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政
法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意会计
政策变更。

    表决情况为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。
    (二)《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

    内容:经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的公司2020年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了克明面业股份有限公司2020年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 20 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 ( http :
//www.cninfo.com.cn)上的公司《2020年年度报告》。

    表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    (三)《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

    内容:经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 20 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 ( http :
//www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年第一季度报告全文》。

    表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    (四)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

    内容:2020年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及
《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求,本着对全体
股东负责的精神,认真履行监督职能。本年度共召开10次监事会会议,没有监事
缺席;同时,监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 20 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 ( http :
//www.cninfo.com.cn)上的公司《2020年度监事会工作报告》。

    表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    本议案尚须提交股东大会审议。
    (五)《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

    内容:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内公司实现营业
收入3,957,752,136.32元,利润总额368,727,564.41元,归属于母公司净利润
292,756,152.96元,报告期末总资产3,852,125,064.31元。监事会认为公司《2020
年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

    具体详见2021年4月20日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
公司2020年度财务决算报告的公告》(公告编号:2021-016)。

    表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    (六)《关于公司2020年度利润分配的议案》

    内容:监事会认为公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公
司章程》的规定,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,同意该利润
分配方案。

    具体详见2021年4月20日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
公司2020年度利润分配的公告》(公告编号:2021-017)。

    表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    (七)《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

    内容:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司内
部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见2021年4月20日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020
年年度内部控制自我评价报告》。
    表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    (八)《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    内容:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金管理制度》等法
律法规的要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见2021年4月20日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    (九)《关于追认2020年度日常关联交易超额部分的议案》

    内容:公司2020年度超额日常经营关联交易属于公司正常经营需要,交易价
格遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况,
不影响公司的独立性。

    具体详见2021年4月20日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
追认2020年度日常关联交易超额部分的公告》(公告编号:2021-018)。

    表决情况为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

    (十)《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

    内容:公司2021年度日常关联交易属于公司正常经营需要,交易价格遵循了
公平、合理的定价原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况,不影响公
司的独立性。

    具体详见2021年4月20日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-019)。

    表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。
    本议案尚须提交股东大会审议。

    (十一)《关于公司2021年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议
案》

    内容:此次担保有利于其筹措资金,开展业务,符合公司的整体利益。公司
对全资子公司的经营有绝对控制权,公司为其提供担保的财务风险处于可控范围
之内,担保风险较小。监事会同意公司向全资子公司提供人民币不超过24亿元的
担保。

    具体详见2021年4月20日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
公司2021年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》(公告编号:
2021-020)。

    表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    (十二)《关于续聘天健会计师事务所(特殊合作伙伴)为公司2021年年
度审计机构的议案》

    内容:经审核,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021
年度审计机构。

    具体内容详见2021年4月20日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告》
(公告编号:2021-021)。

    表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    (十三)《关于授权办理融资相关事宜的议案》

    内容:同意公司及其子公司(含控股子公司)向商业银行等金融机构融资。
含前期融资额在内融资净额不超过人民币24亿元(在此额度内可滚动使用)。同
意授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求实时安排融资规模和融资
进度,授权期限自2020年度股东大会通过之日起至下一年度授权办理融资议案的
股东大会召开之日止。

    表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    (十四)《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    内容:在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资
计划正常进行和资金安全的前提下,公司及其全资(或控股)子公司使用不超过
人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理,期限为自公司股东大会审议通过之
日起至2021年度股东大会召开之日止。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用,
符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定,有利于提高公司资金的使用
效率,增加公司资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东
的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见2021年4月20日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-022)。

    表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    (十五)《关于拟挂牌转让全资子公司100%股权及部分债权的议案》

    内容:本次拟挂牌转让全资子公司100%股权及部分债权的事项审议决策程序
符合法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司发展战略,符合公司和股东整
体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司拟
通过公开挂牌方式转让长沙克明米粉有限责任公司100%股权和部分债权。

    具体内容详见2021年4月20日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权及部分债权的公告》(公告编号:
2021-023)。

    表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    (十六)《关于全资子公司对外投资的议案》

    内容:本项目符合国家产业政策和公司发展需要,建设条件成熟,市场容量
较大,发展前景较好,与公司现有主营业务紧密相关。嘉兴市综合保税区生产基
地的建设将有利于公司进一步扩大产能、整合企业资源、提高公司生产效率,实
现企业战略规划,在更好的挖掘潜在细分行业的应用需求上迈进一大步,进一步
增强克明面业的核心竞争力,促进可持续发展,为投资者带来稳定及丰厚的回报。
监事会同意公司投资100,000.00万元建设克明面业华东生产基地。

    具体内容详见2021年4月20日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2021-024)。

    表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

    三、备查文件

    (一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

    (三)深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                  克明面业股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2021 年 4 月 20 日

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