长鹰信质:监事会决议公告

证券代码:002664          证券简称:长鹰信质               编号:2021-059




                   长鹰信质科技股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会召开情况:

    长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议
(以下简称“会议”)于 2021 年 10 月 15 日在公司九号楼会议室以现场方式召开,会
议通知已于 2021 年 10 月 10 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。
会议由监事会主席陶开江先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司部
分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况:

    本次会议经审议,通过了如下决议:

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核《关于公司 2021 年第三季度报告
的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于收购蒲江县长信科技发展有限公司部分资产暨关联交
易的议案》。
    经审核, 监事会认为:为进一步落实中西部地区业务发展布局,公司拟通
过全资子公司成都信质科技有限公司以不超过 5,000 万元的自有资金收购蒲江县
长信科技发展有限公司部分资产(含土地及厂房)的事项,交易价格遵循了公开、
公平、公正的原则。在议案表决时,关联董事回避了表决,执行了有关的回避表
决制度。交易及决策程序符合《公司法》等有关规定,符合公司和全体股东的利
益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意本
次关联交易。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十五次会议决议

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此决议。




                                            长鹰信质科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021 年 10 月 16 日

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