长鹰信质:董事会决议公告

 证券代码:002264          证券简称:长鹰信质          公告编号:2021-058



                   长鹰信质科技股份有限公司
            第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议(以
下简称“会议”)于 2021 年 10 月 15 日 14:00 在公司九号楼会议室以现场结合通讯
表决的方式召开,会议由董事长尹巍先生主持,会议通知已于 2021 年 10 月 10 日
以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名,实到董
事 9 名(其中董事长尹巍先生、董事白致铭先生、董事符俊辉先生、董事马前程先
生、董事李海强先生、独立董事张湧先生、独立董事王洪阳先生、独立董事周岳
江先生以通讯表决方式参与表决)。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》及有关法律、法规规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议,通过了如下决议:

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年
第三季度报告》。

    公司监事会就该事项发表了意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

    公司拟以自有资金向全资子公司成都信质科技有限公司(以下简称“成都信质”)
增资人民币 9,000 万元。本次增资完成后,成都信质注册资本将由人民币 1,000 万
元增加至人民币 10,000 万元,公司仍持有其 100%股权。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资的公告》。

    独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于收购蒲江县长信科技发展有限公司部分资产暨关联交易
的议案》。

    为进一步落实中西部地区业务发展布局,公司拟通过全资子公司成都信质以
不超过 5,000 万元的自有资金收购蒲江县长信科技发展有限公司部分资产(含土地
及厂房)。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于收购蒲江县长信科技发展有限公司部分资产暨关联交易的公告》。

    独立董事就本议案进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事尹巍先生回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意于 2021 年 11 月 1 日在公司会议室召开 2021 年第三次临时股
东大会。会议通知详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。




                                          长鹰信质科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021年10月16日

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