鞍重股份:一季报董事会决议公告

        鞍山重型矿山机器股份有限公司                          董事会决议的公告
证券代码:002667                 证券简称:鞍重股份       公告编号:2021—043

                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
                 第六届董事会第五次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次
会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 4 月 19 日 10 点 00 分在公司 3 楼会议
室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 4 月 14 日以通讯、邮件等方
式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持,应出席本次会议的董事为 5 名,
实际出席董事 5 名,公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公
司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
     1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年
第一季度报告全文和正文的议案》;
     具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《公司 2021 年第一季度报告全文》

及刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司 2021 年第一季

度报告正文》。
     2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公
司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月日常关联交易的议案》
    公司因拟向特定对象非公开发行 A 股股票,对公司 2018-2021 年 1-3 月日常
关联交易发生情况进行了自查和确认,补充确认公司 2018 年度、2019 年度、2020
年度及 2021 年 1-3 月日常关联交易。
    独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见今
日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于公司第六届董事会第五届会议相关事项的
事前认可意见》、《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意

见》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的 《关于确认公司

2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月日常关联交易的公告》。
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三、备查文件
   (1)、公司第六届董事会第五次会议决议
   (2)、独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
   (3)独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见
   特此公告
                                      鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2021 年 4 月 19 日

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