鞍重股份:董事会决议公告

        鞍山重型矿山机器股份有限公司                          董事会决议的公告
证券代码:002667                 证券简称:鞍重股份       公告编号:2022—064


                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
            第六届董事会第二十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
四次会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 4 月 25 日 10 点 00 分在公司 3 楼
会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 4 月 15 日以通讯、邮件
等方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持,应出席本次会议的董事为 5
名,实际出席董事 5 名,公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符
合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况

     1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022

年第一季度报告的议案》

     具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年第一季度报告》。
     2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股
子公司江西领能锂业有限公司增资的议案》
    江西领能锂业有限公司(以下简称“领能锂业”)是公司的控股子公司。目
前公司持有领能锂业51%的股权,共青城亿德投资合伙企业(有限合伙)(以下简
称“共青城亿德”)持有领能锂业29% 的股权,宜春丹辰锂咨询中心(有限合伙)
(以下简称“宜春丹辰锂”)持有领能锂业20% 的股权。公司与共青城亿德、宜
春丹辰锂拟同比例增资领能锂业,其中公司以现金方式增资 5,100 万元, 共青
城亿德以现金方式增资 2,900 万元,宜春丹辰锂以现金方式增资 2,000 万元,
增资额共计 1 亿元。本次增资完成后,领能锂业的注册资本由目前的 1 亿元增
加至 2 亿元,公司及共青城亿德、宜春丹辰锂所持领能锂业股权比例保持不变。
        鞍山重型矿山机器股份有限公司                              董事会决议的公告

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向控股子公司江西领能锂业有限公司增
资的公告》。
三、备查文件
  1、公司第六届董事会第二十四次会议决议


    特此公告
                                       鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 25 日

关闭窗口